公司治理

1. 董監事及重要職員責任保險報告。
2. 通過112年第3季合併財務報告。
3. 通過112年度會計師公費審議案。
4. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於第一商業銀行（胡志明市分行及國際金融業務分行合控）申請短期授信額度續約之背書保證案。
5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於BNP Paribas, Ho Chi Minh City Branch, Vietnam and BNP Paribas, Hanoi Branch, Vietnam申請短期授信額度續約之背書保證案。
7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - Ho Chi Minh City Branch申請短期授信額度續約之背書保證案。 

1. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
2. 通過本公司112年度第2季合併財務報告案。
3. 通過對子公司東鋼風力發電股份有限公司普通增資股認購案。
4. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.總經理異動案。
5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於中國信託商業銀行申請授信額度續約之背書保證案。
6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於華南銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台新國際商業銀行申請授信額度續約之背書保證案。
8. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於瑞穗銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。

1. 通過本公司桃園加工中心工程發包案。
2. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理煉計畫等相關活動及會務經費新台幣450萬元、鋼材40噸、廢鋼30噸，贊助經費將視活動計畫進度於112年至113年分期動撥。 
3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.辦理以債轉股方式進行增資案。
4. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於台新國際商業銀行申請美金200萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
5. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於國泰世華銀行深圳分行申請人民幣2,000萬元整短期授信額度之背書保證案。
6. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於富邦華一銀行有限公司蘇州分行申請美金190萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

1. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修正案，更名為「薪資報酬暨提名委員會組織規程」。
2. 通過「公司治理暨提名委員會組織規程」修正案，更名為「永續發展委員會組織規程」。
3. 通過委任劉季剛獨立董事、劉嘉雯獨立董事、諸承明教授為本公司第5屆薪資報酬暨提名委員會委員案。
4. 通過委任侯傑騰董事長、劉德明獨立董事、劉季剛獨立董事為本公司第3屆永續發展委員會委員案。

通過推選懋昇投資股份有限公司法人代表人侯傑騰董事為董事長、和昭投資股份有限公司法人代表人侯玉書董事為副董事長。

1. 永續發展執行情形報告：
   (1)與利害關係人溝通情形報告。
   (2)2022年永續報告書發行報告。
2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
3. 通過本公司民國112年度第1季合併財務報告案。
4. 2023年氣候相關財務揭露報告書發行案。
5. 通過訂定溫室氣體管理策略、減量目標、計畫案。
6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦商業銀行申請美金2,950萬元整短期授信額度續約及額度新增美金2,000萬元整之背書保證案。
7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於元大商業銀行申請美金3,000萬元整短期授信額度續約及額度新增美金1,000萬元整之背書保證案。

通過子公司東鋼風力發電股份有限公司於本公司龍港工業園區建置100MW併網型E-dReg儲能系統案。

1. 111年度董事會績效評估報告。 
2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
3. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師報告。
4. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 
5. 通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案，員工酬勞金額總計新台幣1億3,235萬1,620元，董事酬勞金額總計新台幣1億588萬1,296元。 
6. 通過111年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過111年度盈餘分派案，配發現金股利每股3.5元。 
8. 通過訂定本公司配發111年度現金股利除息基準日及發放日案。
9. 通過本公司第二十五屆董事（含獨立董事）候選人提名案。
10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
11. 通過「公司章程」修正案。
12. 通過「公司治理實務守則」修正案。
13. 通過「永續發展實務守則」修正案。
14. 通過「關係人相互間之財務業務相關作業程序」訂定案。
15. 通過本公司桃園加工中心C區廠房興建工程及周邊相關設施工程發包案。
16. 通過「2050淨零碳排」之2030年階段性目標設定，擬訂兩個30作為2030年的階段性目標：(1)減碳30%：2030年總碳排放量較2005年減少30%。(2)RE30：2030年總用電量有30%是來自再生能源；並於2030年前完成洽購本公司全年耗電量30%之再生能源案。
17. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請融資額度美金3,500萬元整之短期借款。
18. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

1. 通過本公司第25屆董事改選案。
2. 通過擬訂召開本公司112年股東常會及受理持股1%以上股東提案、提名董事候選人相關事宜。
3. 通過子公司東鋼風力發電股份有限公司擬申租本公司桃園加工中心廠房屋頂案。

109年8月13日第24屆第4次董事會修正「智慧財產權管理辦法」，將智慧財產權管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級。111年10月11日進行全公司智慧財產盤點，包括營業秘密、專利、商標。營業秘密包括機敏文件之檔案存放方式、儲存位置、使用部門、管理人員、檔案借閱流程及保存期限。商標有效權力期間共計73件，與經濟部智慧財產局商標權查證作業結果相符。藉由定期追蹤管理，強化智慧財產保護意識及認知，辨識智財保護之風險提早預防，並於111年12月22日第24屆第23次董事會報告。

1. 111年9月2日於公司內部平台進行線上內線交易相關法令宣導，對象為董事(含獨董)、全公司(包括一般員工、高階主管)及關係企業員工，並針對董事及經理人宣導內部人股權變動注意要點。
2.  111年4月18日、7月21日、10月17日針對董事及經理人宣導台灣證券交易所提醒公司內部人持有公司股票常見違規態樣。
3. 111年4月18日、7月15日、10月19日針對董事及經理人宣導並提醒為維護股東權益，落實股東平等對待，須遵守本公司訂定之內部規範。上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，每季皆透過公司內部信件發信提醒內部人董事會召開日期及封閉期間勿買(賣)公司股票。
4.  111年10月19日台灣證券交易所舉辦「111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，內部人計1人參與，時數共計3人時。111年8月12日社團法人中華公司治理協會課程：「內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題」，內部人計1人參與，時數共計3人時。
5. 111年11月11日辦理「企業如何防範貪腐案例分析」教育訓練課程，對象為全公司及關係企業課級以上主管、營業人員、資貿及資材人員、財會人員、採購人員等，共計134人參與，合計268人時。
6. 依本公司誠信經營守則，稽核室於111年10月11日已請各單位執行不誠信行為風險評估作業，並擬定必要之防範方案及措施。

相關推動情形已於111年12月22日第24屆第23次董事會報告。

111年3月18日起依本公司「風險管理政策與作業程序」辦理111年風險管理流程。透過風險管理會議，辨識與各部門相關之潛在風險，包括營運範疇、財務範疇、作業範疇、環境範疇等四大範疇，共計24項風險因子。各部門依職掌內容評估可能性及衝擊程度。

由於國內經濟受俄烏戰爭與美國升息因素，故今年評鑑後新增「利率風險」、「策略風險」、「經營風險」、「重大外部危害風險」、「國內外重要政策與法律變動影響對公司永續經營之影響」。另我國亦於今年發佈「2050 淨零排放路徑及策略總說明，「氣候變遷風險」仍為今年度重要風險之一，風險較高項目已由相關部門擬定管理措施。

稽核室將依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，以確保各項作業風險均獲得有效管控，適時提出改善建議。相關推動情形已於111年12月22日第24屆第23次董事會報告。

1. 資安專責單位：為強化公司資訊安全管理機制，已依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第九條之一，設資安專責單位及資安主管。
2. 具體管理方案：
   (1) 每日執行各系統運作狀況檢查，每月執行使用者電腦安裝軟體版權查核，避免侵犯智慧財產權，每年執行AS/400系統及重要服務系統異地備援演練，以降低營運衝擊。
   (2) 評估伺服器遭受勒索病毒攻擊後系統快速回復方案，以降低營運衝擊。
   (3) 委外進行伺服器主機弱點掃描檢測作業。針對檢測結果中高風險項目進行改善，透過強化措施持續提升資安防護品質
   (4) 進行重要伺服器與使用者電腦網路分隔工作，以降低伺服器被橫向攻擊風險。
3. 投入資源：
   (1) 111年資訊安全宣導2次，內容包括網路釣魚攻擊手法及電子郵件釣魚攻擊手法，降低帳號密碼被竊取風險。另舉辦資訊安全教育訓練2次。
   (2) 導入ISO 27001資訊安全管理系統，專案小組共計10人，111年共召開20次討論會議，112年2月完成外部驗證，4月取得證書。驗證範圍涵蓋本公司資訊部門之相關資訊安全管理活動，包含系統開發、管理與維運及資訊機房、網路服務之管理與維運。
    

相關推動情形已於111年12月22日第24屆第23次董事會報告。