公司治理

2024.05.24 第25屆第9次

  1. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
  2. 通過2024年氣候相關財務揭露報告書發行案。
  3. 通過2023年永續報告書發行及與利害關係人溝通情形案。
  4. 通過訂定氣候變遷管理策略、減量目標及計畫案。
  5. 通過訂定「高階經理人ESG獎金發給辦法」。 
  6. 通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」。

2024.04.30 第25屆第8次

  1. 通過113年度第1季合併財務報告案。 
  2. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd向本公司申請短期融資額度案。
  3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦商業銀行申請短期授信額度續約及額度新增之背書保證案。

2024.02.26 第25屆第7次

  1. 112年度董事會內部績效評估報告。
  2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
  3. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 
  4. 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案,員工酬勞金額總計新台幣1億4,934萬1,954元,董事酬勞金額總計新台幣1億1,947萬3,563元。 
  5. 通過112年度營業報告書及財務報表案。
  6. 通過112年度盈餘分派案,配發現金股利每股4.20元。
  7. 通過訂定本公司配發112年度現金股利除息基準日及發放日案。
  8. 通過擬訂召開本公司113年股東常會及受理持股1%以上股東提案相關事宜。 
  9. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理第八屆東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫暨成果發表會等相關活動及會務經費案。
  10. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於中國信託商業銀行申請授信額度之背書保證案。
  11. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於元大銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
  12. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。

第25屆董事會出席情形統計表 - 截至2024.05.24

113年度董事進修情形明細表--截至113年4月

定期評估簽證會計師之獨立性及適任性

  • 評估程序:
  1. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。
  2. 簽證會計師出具獨立性聲明函。
  3. 本公司113年度財務報表之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師、寇惠植會計師承辦。參考審計品質指標(AQIs)評估113年度聘任會計師之獨立性及適任性,經113年2月26日第3屆第6次審計委員會審議後,提送113年2月26日第25屆第7次董事會決議通過。
  • 評估項目及結果:

參酌KPMG所提供審計品質揭露架構5大構面、13項審計品質指標,事務所整體及查帳團隊之審計品質評估如下:

五大構面 十三項指標 評估結果
專業性  1-1 查核時數
 1-2 訓練時數
 1-3 流動率 尚可
 1-4 專業技援
品質控管  2-1 會計師負荷 尚可
 2-2 查核投入 尚可
 2-3 案件品質管制複核情形
 2-4 品管支援能力 尚可
獨立性  3-1 非審計服務
 3-2 客戶熟悉度
監督  4-1 外部檢查缺失及處分
 4-2 主管機關發函改善 尚可
創新能力  5-1 創新規劃或倡議

 

112年董事會內部績效評估報告

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