公司治理

2022.11.07第24屆第22次

  1. 董監事及重要職員責任保險報告。
  2. 本公司111年第3季合併財務報告。
  3. 通過111年度會計師公費審議案。
  4. 通過子公司東鋼營造工程股份有限公司承租本公司桃園市八德區介壽路二段540號部分廠房、辦公室及土地案。
  5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.美金 4,000萬元整之增資案。
  6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請授信額度調降為美金1,500萬元整之背書保證案。
  7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於玉山銀行申請美金1,600萬元整短期授信額度之背書保證案。
  8. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於永豐銀行申請美金500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  9. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於BNP Paribas, Ho Chi Minh City Branch, Vietnam and BNP Paribas, Hanoi Branch申請美金1,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  10. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於第一商業銀行(胡志明市分行及國際金融業務分行合控)申請美金1,600萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  11. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd., Ho Chi Minh City Branch申請美金1,500萬元整短期授信額度續約及額度新增美金1,000萬元整短期授信額度之背書保證案。
  12. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於永豐商業銀行申請美金250萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

2022.08.30第24屆第21次

通過授權董事長於授權範圍內參與不動產及設備投標案。

2022.08.04第24屆第20次

  1. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
  2. 通過本公司111年度第2季合併財務報告案。
  3. 通過訂定溫室氣體管理策略、減量目標、計畫案。
  4. 通過訂定「因應氣候變遷調適及減緩之特別盈餘公積提撥與運用辦法」案。
  5. 通過購入子公司東鋼營造工程股份有限公司廠房及設備案。
  6. 通過「東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心」裝修工程發包案。
  7. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行申請美金2,950萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  8. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於華南銀行申請美金2,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  9. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於瑞穗銀行申請美金6,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  10. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於中國信託商業銀行申請美金3,000萬元整中長期授信額度續約及新增美金1,600萬元整短期授信額度之背書保證案。
  11. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台新國際商業銀行申請美金2,000萬元整短、中期授信額度續約及額度新增美金1,000萬元整短期授信額度之背書保證案。
  12. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請美金1,500萬元整短期授信額度續約及額度新增美金500萬元整之背書保證案。
     

2022.05.27第24屆第19次

  1. 永續發展執行情形報告:
    (1)與利害關係人溝通情形報告。
    (2)2021年永續報告書發行報告。
  2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。
  3. 2022年氣候相關財務揭露報告書發行案。
  4. 通過「企業社會責任政策」修正案。
  5. 通過子公司東鋼風力發電股份有限公司申租本公司桃園廠部分建物屋頂案。

2022.05.05第24屆第18次

  1. 通過本公司民國111年度第1季合併財務報告案。
  2. 通過本公司財務主管任免案,財務主管改由財會部協理黃淑珠擔任。
  3. 通過子公司東鋼營造工程股份有限公司承租桃園市觀音區保障段1216地號等4筆土地案。
  4. 通過子公司東鋼營造工程股份有限公司續租本公司所有坐落於桃園市觀音區保障六路289號廠房案。
  5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於元大銀行申請短期授信額度之背書保證案。
  6. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於台新國際商業銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
  7. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於富邦華一銀行有限公司蘇州分行申請短期授信額度續約之背書保證案。

2022.04.12第24屆第17次

  1. 通過子公司東鋼風力發電股份有限公司申租本公司各廠區部分建物之屋頂作為建置太陽光電發電設備與週邊設施使用案。
  2. 通過「公司治理暨提名委員會組織規程」修正案。

2022.03.10第24屆第16次

  1. 110年度董事會績效評估報告。
  2. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 
  3. 通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案,員工酬勞金額總計新台幣1億8,853萬4,158元,董事酬勞金額總計新台幣1億5,082萬7,327元。 
  4. 通過110年度營業報告書及財務報表案。
  5. 通過110年度盈餘分派案,配發現金股利每股6.4元。
  6. 通過訂定本公司配發110年度現金股利除息基準日及發放日案。
  7. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  8. 通過「公司治理實務守則」修正案。
  9. 通過「企業社會責任實務守則」修正案。
  10. 通過擬訂召開本公司111年股東常會及受理持股1%以上股東提案事宜。
  11. 通過購買桃園市觀音區保障段1157地號等41筆國有土地,土地面積合計14,248.63平方公尺,交易總金額新台幣4億2,389萬6,757元。 
  12. 通過子公司東鋼風力發電股份有限公司申租本公司龍港工業園區範圍內部份土地案。 
  13. 通過「東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心新建工程」發包案。
  14. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣250萬元、廢鋼80噸,贊助經費將視業務推動情形分次動撥。 
  15. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請融資額度美金3,500萬元整之短期借款案。 
  16. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

第24屆董事會出席情形統計表 - 截至2022.11.07

111年度董事進修情形明細表--截至111年11月

制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫

109年8月13日第24屆第4次董事會修正「智慧財產權管理辦法」,將智慧財產權管理納入公司治理架構,並提升至董事會監管層級。110年10月14日起進行全公司智慧財產盤點,包括營業秘密、專利、商標。營業秘密包括機敏文件之檔案存放方式、儲存位置、使用部門、管理人員、檔案借閱流程及保存期限。商標有效權力期間共計73件,與經濟部智慧財產局商標權查證作業結果相符。藉由定期追蹤管理,強化智慧財產保護意識及認知,辨識智財保護之風險提早預防,並於110年11月12日第24屆第14次董事會報告。

防範不誠信行為方案及防範內線交易

  1. 110年8月30日於公司內部平台進行線上內線交易相關法令宣導,對象為全公司及關係企業員工。110年10月7日於公司目標管理會議中宣導歸入權及防範內線交易,參與人員為中高階主管。110年針對董事及經理人宣導內部人股權變動注意要點2次。
  2. 110年10月13日辦理「企業反貪腐及舞弊案例分析」教育訓練課程,對象為全公司及關係企業課級以上主管、營業人員、資貿及資材人員、財會人員、採購人員等,共計138人參與,合計276小時。
  3. 依本公司誠信經營守則,稽核室於110年10月15日已請各單位執行不誠信行為風險評估作業,並擬定必要之防範方案及措施。
  4. 110年10月本公司經理人參與台灣證券交易所主辦之「110年度防範內線交易宣導會」,共計3人參與,合計8.25小時。
  5. 110年11月本公司稽核主管參與台灣證券交易所主辦之「110年度防範內線交易宣導會」,共計1人參與,合計2.75小時。

相關推動情形已於110年11月12日第24屆第14次董事會報告。

風險管理

110年4月23日起依本公司「風險管理政策與作業程序」辦理110年風險管理流程。透過風險管理會議,辨識與各部門相關之潛在風險,包括營運範疇、財務範疇、作業範疇、環境範疇等四大範疇,共計23項風險因子。各部門依職掌內容評估可能性及衝擊程度,並繪製為矩陣圖。環境範疇之「氣候變遷風險」及「天然災害風險」為風險較高項目,已由相關部門擬定管理措施。稽核室將依據風險評估結果擬定年度稽核計畫,以確保各項作業風險均獲得有效管控,適時提出改善建議。相關推動情形已於110年11月12日第24屆第14次董事會報告。

資訊安全管理

為提升公司資訊安全,確保各項資訊作業順利執行,自110年12月1日起,將限制不安全電腦設備上網,降低電腦感染風險。110年已於公司內部平台進行資訊安全教育宣導,內容包含作業系統更新及升級、執行漏洞檢查程式等,共計3次資安通告,並排定於今年12月進行資訊安全教育課程。相關推動情形於110年11月12日第24屆第14次董事會報告。

定期評估簽證會計師之獨立性及適任性

評估程序:

  1. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。
  2. 簽證會計師出具獨立性聲明函。
  3. 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性,並將評估結果提報董事會。109年度評估經110年3月22日第2屆第6次審計委員會決議通過後,提送110年3月23日第24屆第8次董事會決議通過。

參酌會計師法第四十七條及會計師職業道德規範第十號公報,訂定評估項目如下:

  1. 主辦會計師及其相關審計人員確實遵守誠實、公正及獨立性。
  2. 與本公司無直接或重大間接財務利害關係。
  3. 近兩年內未擔任本公司及關係企業具重大影響力之職務。
  4. 未持有或推銷本公司及關係企業之股份、其他證券或公司債。
  5. 未與本公司及關係企業有資金借貸或保證行為之情事。
  6. 未與本公司及關係企業有共同投資結盟或分享財務利益之關係。
  7. 現未任職本公司及關係企業之經常性工作,支領固定薪給或擔任董事、監察人。
  8. 未涉及本公司及關係企業制定或執行決策之管理職能。
  9. 未兼營可能喪失其獨立性之其他相關事業。
  10. 未與本公司及關係企業之董監事、經理人或有重大影響力之人員有配偶(同居人)、直系血親、直系姻親及兩親等內旁系血親關係。
  11. 未收取任何與業務相關之佣金。
  12. 未收受任何價值重大之餽贈或禮物。
  13. 未因考量客戶流失之可能性,接受會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露之情事。
  14. 避免與本公司及關係企業之相關人員有任何不適當關係。
  15. 截至最近一次簽證作業,未有七年未更換之情事。
  16. 截至目前為止,未有受處分或損及其獨立原則之情事。

評估結果:
簽證會計師符合獨立性,對於提供我司之各項財務、稅務諮詢及簽證,尚稱允當。

110年度董事會績效評估報告

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