公司治理

2021.09.24第24屆第13次

  1. 董監事及重要職員責任保險報告。
  2. 通過減資基準日、減資換股基準日及換發有價證券作業計畫書訂定案。
  3. 通過「公司治理實務守則」修正案。
  4. 通過「企業社會責任實務守則」修正案。

2021.08.13第24屆第12次

  1. 110年第2季合併財務報告。
  2. 董事會決議簽署合作意向書。
  3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於瑞穗銀行申請美金4,700萬元整短期授信額度續約及額度新增美金1,300萬元整之背書保證案。
  4. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台新國際商業銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請美金1,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  6. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於永豐銀行申請美金1,400萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

2021.07.15第24屆第11次

  1. 通過對子公司東鋼風力發電股份有限公司現金增資案。
  2. 通過「公司治理委員會組織規程」修正案,更名為「公司治理暨提名委員會組織規程」,並新增提名相關之職掌及運作程序。

2021.06.25第24屆第10次

  1. 通過110年股東常會召開日期、地點變更案。
  2. 通過桃園加工中心出流管制計劃工程發包予子公司東鋼營造工程股份有限公司案。
  3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行申請美金2,500萬元整短/中期貸款額度續約之背書保證案。
  4. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行申請美金2,950萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  5. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於華南銀行申請美金2,500萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

2021.05.11第24屆第9次

  1. 本公司110年第1季合併財務報告。
  2. 企業社會責任執行情形報告:
    (1) 利害關係人溝通情形。
    (2) 2020年企業社會責任報告書發行。
  3. 通過2021年氣候相關財務揭露報告書發行案。
  4. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣75萬元、廢鋼30噸;受新冠疫情邊境管制,   影響外國籍藝術家入境,致駐廠創作期程延後且跨年度,109年06月22日第24屆第3次董事會議通過之 「第七屆東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」活動經費新台幣255萬元尚未申請撥付,於本年度捐贈時一併撥付。
  5. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於富邦華一銀行蘇州分行申請短期授信額度之背書保證案。

2021.03.23第24屆第8次

  1. 109年度董事會績效評估報告。
  2. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  3. 通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案,員工酬勞金額總計新台幣1億1,489萬9,075元,董事酬勞金額總計新台幣9,191萬9,260元。
  4. 通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
  5. 通過本公司109年度盈餘分派案,現金股利每股1.5元。
  6. 通過辦理現金減資退還股款,本次現金減資金額共計35億9,657萬5,520元,現金減資比率33%,股東每股可退還3.3元現金。減資後,實收資本額降至約73億213萬8,180元,普通股約為7億3021萬股。
  7. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請融資額度美金3,500萬元整之短期借款案。
  8. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於國泰世華銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
  9. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於台新國際商業銀行申請美金300萬元整短期授信額度續約之背書保證案。

2021.01.18第24屆第7次

通過訂定本公司國內第七次無擔保可轉換公司債行使贖回權作業暨終止櫃檯買賣等相關事宜。

第24屆董事會出席情形統計表 - 截至2021.09.24

110年度董事進修情形明細表--截至110年9月

制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫

本公司於103年即訂定「智慧財產權管理辦法」,並於109年8月13日第24屆第4次董事會修正「智慧財產權管理辦法」,將智慧財產權管理納入公司治理架構,並提升至董事會監管層級。後續將由各部門盤點全公司智慧財產,包括商標、專利、著作權等,定期追蹤管理,並強化智慧財產保護意識及認知,辨識智財保護之風險,透過智慧財產管理制度提早預防。

誠信經營及防範內線交易推動情形

  1. 109年8月19日辦理「誠信原則下反貪腐規範及案例分析」教育訓練課程,對象為全公司及關係企業課級以上主管、營業人員、資貿/資材人員、財會人員、採購人員等,共計118人參與,合計236小時。
  2. 109年11月2日於公司內部平台進行線上內線交易相關法令宣導,對象為全公司及關係企業員工。109年11月5日針對董事及經理人宣導內部人股權變動注意要點。
  3. 依本公司誠信經營守則,稽核室於109年10月28日已請各單位執行不誠信行為風險評估作業,並擬定必要之防範方案及措施。

風險管理

  1. 已於第24屆第3次董事會訂定風險管理政策,第24屆第5次董事會訂定風險管理政策與作業程序辦法。
  2. 職業安全衛生為鋼鐵業今年重要議題,為協助各廠區現場單位落實安全衛生管理,109年9月已成立安全衛生稽查小組,實施跨廠區聯合交叉稽查,藉著全廠巡檢,提出不符合事項,予以建議改善,以減少意外事故之發生。另為配合職業安全衛生系統改版,三廠已於109年完成OHSAS 18001轉換ISO 45001之作業;台北總公司於109年導入ISO 45001職業安全衛生系統,預定於110年完成驗證。

資訊安全管理執行情形

109年已於公司內部平台進行資訊安全教育宣導,內容包含網路釣魚、勒索病毒、網路詐騙等,共計5次資安通告。

109年度董事會績效評估報告

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