公司治理

通過推選懋昇投資股份有限公司法人代表人侯傑騰董事為董事長、和昭投資股份有限公司法人代表人侯玉書董事為副董事長。

1. 通過115年度第1季合併財務報告案。
2. 通過115年度資本支出預算案新台幣41.5億元。
3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Vietcombank申請授信額度新增及續約之背書保證案。
4. 通過對關聯企業福建中日達金屬有限公司於三菱日聯銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
5. 通過對關聯企業福建中日達金屬有限公司於國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行申請短期授信額度續約之背書保證案。
6. 通過對關聯企業福建中日達金屬有限公司於瑞穗銀行申請短期授信額度續約之背書保證案。
7. 通過對關聯企業福建中日達金屬有限公司於彰銀商業銀行有限公司福州分行申請短期授信額度續約之背書保證案。

1. 114年度董事會內部績效評估報告。
2. 溫室氣體盤查及時程規劃報告。 
3. 通過安侯建業聯合會計師事務所更換本公司之簽證會計師案。
4. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 
5. 通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案，員工酬勞金額總計新台幣1億4,470萬6,234元，董事酬勞金額總計新台幣1億1,576萬4,988元。其中基層員工酬勞提撥金額估算為9,384萬4,530元，約為員工酬勞分配比率之64.9%。
6. 通過114年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過114年度盈餘分派案，配發現金股利每股4.3元。
8. 通過115年除息日程表案。
9. 通過本公司第26屆董事（含獨立董事）候選人提名案。
10. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
11. 通過苗栗廠車床設備資本支出預算案。
12. 通過稽核主管任免案，因職務調整，稽核主管改由稽核室副理陳冠文接任。
13. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」115年度活動及會務經費案。
14. 通過子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.向本公司申請短期融資額度案。
15. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於各金融機構申請短期授信額度續約之背書保證案。 

1. 通過修正「公司章程」案。
2. 通過本公司第26屆董事改選案，第26屆董事應選名額為11席（含獨立董事4席）。
3. 通過召開本公司115年股東常會及受理持股1%以上股東提案與提名董事相關事宜案。

114年10月14日進行全公司智慧財產盤點，包括營業秘密、專利、商標。營業秘密包括機敏文件之檔案存放方式、儲存位置、使用部門、管理人員、檔案借閱流程及保存期限。盤點結果計有專利2件，較去年新增1件「鋼筋支數計算系統」專利；商標有效權利期間86件（台灣73件、中國13件），與經濟部智慧財產局專利與商標權及中國國家知識產權局之查證作業結果相符。藉由定期追蹤管理，強化智慧財產保護意識及認知，辨識智財保護之風險提早預防。相關推動情形已於114年12月30日第25屆第20次董事會報告。

本公司誠信經營專責單位為永續發展委員會，負責誠信經營政策與防範方案之制定與監督執行，每年至少召開兩次會議，成員共三人，半數以上成員為獨立董事。

本公司誠信經營政策為「以公平廉潔、誠實守信對待所有利害關係人」，已訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過後施行，皆於公司網站公開揭露。為落實誠信經營政策，訂定「誠信廉潔承諾書」，由管理階層及員工簽署，及訂定遵守誠信經營守則之「聲明書」，由董事簽署。

有關誠信經營執行情形，每年經永續發展委員會討論後提報董事會；114年12月1日由各單位執行不誠信行為風險評估作業，整體評估彙總結果係屬低風險，各部門評估為中風險項目者，已擬定防範方案及措施。114年度預防不誠信行為方案執行情形於114年12月30日第25屆第20次董事會報告。

1. 114年1月17日、4月7日、7月10日、10月7日針對董事及經理人宣導並提醒為維護股東權益，落實股東平等對待，須遵守本公司訂定之內部規範。上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，每季皆透過公司內部信件發信提醒內部人董事會召開日期及封閉期間勿買(賣)公司股票。
2. 114年4月2日、7月4日、10月21日針對董事及經理人等宣導台灣證券交易所提醒公司內部人持有公司股票常見違規態樣，提醒內部人持股買賣時須遵守相關規範，降低因不諳法令而誤觸規範之情事。
3. 114年7月25日台灣證券交易所委託證券暨期貨市場發展基金會舉辦「114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，公司治理主管及辦理股務人員計2人參與，時數共計6人時。
4. 114年10月3日、12月1日台灣證券交易所委託證券暨期貨市場發展基金會舉辦「114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，內部人、辦理股務人員及公司治理主管計3人參與，時數共計9人時。
5. 114年12月1日於公司內部平台進行線上內線交易相關法令宣導，對象為董事(含獨董)、全公司(包括一般員工、高階主管)及關係企業員工，以建立員工與公司內部人對公司股權交易之正確觀念。
6. 114年11月24日辦理「防範貪腐的案例解析與思維」教育訓練課程，對象為全公司及關係企業課級以上主管、營業人員、資貿及資材人員、財會人員、採購人員等，共計246人參與，合計492人時。

相關推動情形已於114年12月30日第25屆第20次董事會報告。

依本公司「風險管理政策與作業程序」進行114年風險管理作業。檢討並改進去年度風險評估作業，依現況評估是否異動風險項目。今年度評估範疇為營運範疇、財務範疇、作業範疇、環境範疇等四大範疇，共計25項風險因子。各部門依職掌內容評估風險發生之可能性(急迫性)及風險事件發生之衝擊程度。

分析各風險因子發生之急迫性及財務衝擊程度，較顯著之風險因子為「人才斷層」、「人力短缺」、「熱帶氣旋」、「打房政策持續」、「碳費調漲」等，其他中等衝擊程度因子目前皆屬適當控制或較無急迫性，僅需持續關注即可。稽核室將依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，確保相關控制程序有效執行。

相關推動情形已於114年12月30日第25屆第20次董事會報告。

1. 資安專責單位
   依內部控制制度設置資訊安全專責單位及資訊安全主管，統籌規劃與執行全公司資通安全管理事務，並由總經理指派成立跨部門之資訊安全小組，負責資通安全政策推動、風險管理及改善事項追蹤。
2. 資通安全管理制度與措施
   (1) 資安政策與風險管理：訂定資通安全政策及相關管理辦法，並依風險等級滾動檢討管理措施，以降低潛在資安風險。
   (2) 外部聯防與情資共享：加入台灣 CERT／CSIRT 聯盟成為會員，透過資安情資即時分享機制，降低資安風險。
3. 114年資通安全資源投入與執行成果
   (1) 端點與系統防護：持續盤點並汰換已達原廠終止支援（EOS）之系統與設備，同時持續優化防火牆、電子郵件安全及端點偵測與回應（EDR）等防護機制。
   (2) 弱點掃描與漏洞修補：定期辦理弱點掃描與漏洞檢測，針對檢測結果屬高風險以上之項目，依風險等級規劃並執行改善措施。
   (3) 專業人員訓練與能力精進今年度相關人員參加外部專業課程訓練，累計 9 人次、139 小時，有助於提升整體資通安全防護與管理成熟度。
   (4) 營運持續管理與災難復原演練：辦理資訊業務營運持續計畫（BCP）或資安事故緊急應變計畫之測試演練。
   (5) 導入多因子驗證（MFA）機制：於 VPN 遠端連線導入多因子驗證（MFA）機制，透過帳號密碼加第二驗證因子，強化身分驗證安全。
4. 資通安全教育訓練與演練成效
   (1) 資訊安全教育訓練：今年度規劃並提供7堂資訊安全教育訓練課程影片，置於公司學習平台供同仁依實際需求選修至少四門課程，完課率達 81.82%。
   (2) 電子郵件社交工程演練：8月辦理全公司電子郵件社交工程演練，全公司共 1,109 人參與測試，針對曾開啟釣魚郵件之同仁，安排加強型社交工程郵件資訊安全教育訓練。
5. 資通安全管理系統與驗證
   已導入 ISO 27001／CNS 27001 資訊安全管理系統（ISMS），建立系統化之資通安全治理與管理流程，驗證有效期至114/10/16-115/4/3。

相關推動情形已於114年12月30日第25屆第20次董事會報告。

• 評估程序：

1. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。
2. 簽證會計師出具獨立性聲明函。
3. 本公司114年度財務報表之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師、張肇文會計師承辦。參考審計品質指標（AQIs）評估114年度聘任會計師之獨立性及適任性，經114年2月25日第3屆第13次審計委員會審議後，提送114年2月25日第25屆第14次董事會決議通過。

• 評估項目及結果：

參酌KPMG所提供審計品質揭露架構5大構面、13項審計品質指標，事務所整體及查帳團隊之審計品質評估如下：