公司治理

• 治理架構
• 經營團隊
• 公司重要規章
• 運作情形
• 功能性委員會
• 法人說明會
• 內部稽核
• 溫室氣體排放及減量資訊

董事會成員結構

第25屆董事會任期自112年5月30日起至115年5月29日止，共計三年，董事會成員如下：

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學歷	專業資格與經驗
董事長	侯傑騰	男	懋昇投資股份有限公司	美國 哈佛大學經濟系畢業	現任 東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。 經歷 民國86年進入東和鋼鐵服務，歷任財會、資材、營業與生產等部門，民國98年任總經理，民國103年任董事長迄今。 專業資格 深入參與公司內部管理、原料採購、銷售服務、生產技術等領域之運作與規劃，對東和鋼鐵企業體未來之發展與永續願景，均有宏觀之擘劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
副董事長	侯玉書	男	和昭投資股份有限公司	美國 哈佛大學環境與視覺藝術系畢業	現任 東和鋼鐵企業股份有限公司副董事長。 經歷 民國85年起擔任東和鋼鐵董事迄今。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、國際市場、領導能力、決策能力及永續管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	董伯勳	男	懋昇投資股份有限公司	政治大學 商學院經營管理學 碩士	現任 東和鋼鐵企業股份有限公司董事。 經歷 民國76年進入東和鋼鐵服務至111年退休，期間歷任財會部、資貿部、投資部等部門之業務，民國98年起擔任財會部副總經理，民國109起擔任東和鋼鐵董事迄今。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	黃志明	男	漢磊投資有限公司	美國 加州州立大學 MBA	現任 漢磊投資有限公司負責人。 經歷 民國77年起擔任東和鋼鐵董事迄今。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	陳保合	男	良城投資股份有限公司	加拿大 皇家大學 MBA	現任 住城建設股份有限公司總經理。 經歷 民國77年起擔任東和鋼鐵董事迄今。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導能力、決策能力及永續管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	侯彥良	男	-	芬蘭 阿爾托大學 EMBA	現任 亞勝化學工業股份有限公司董事長。 經歷 民國88年起擔任東和鋼鐵董事迄今。 專業資格 具備本公司業務所營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導能力、決策能力及永續管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉德明	男	-	美國 俄亥俄州立大學經濟 博士	現任 中山大學財務管理學系兼任教授（榮譽教授） 雷科(股)公司獨立董事 台灣國際造船(股)公司獨立董事 經歷 中山大學財務管理學系教授 財政部證券暨期貨管理委員會顧問 專業資格 專長於國際金融、投資學、衍生性金融商品與財務工程、公司財務管理、投資組合之風險衡量與控管等，具備教授級專業技術人員資格及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉季剛	男	-	臺灣大學 機械工程系畢業	經歷 中國鋼鐵(股)公司總經理(屆齡退休) 中欣開發(股)公司董事長 中鴻鋼鐵(股)公司總經理 中國鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環保工程(股)公司董事 台灣高鐵(股)公司董事 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉嘉雯	女	-	臺灣大學 會計學博士	現任 臺灣大學會計學系教授 台電公司獨立董事 經歷 臺灣大學管理學院副院⻑ 臺灣大學會計學系系主任 專業資格 專長於審計及財務會計，具備會計師資格及董事會多元化核心項目中之會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導能力、決策能力、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。

 

111年度董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形.pdf 董事會成員及重要管理階層接班計畫.pdf

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。
108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉女士擔任公司治理主管。

• 公司治理相關事務至少包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

• 112年度業務執行情形：

1. 依法辦理召開董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 協助董事會績效評估作業審議及提報。
3. 依法辦理第二十五屆董事選舉，並於董事改選後辦理公司變更登記。
4. 積極推動公司治理，協助董事會修正「公司章程」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「薪資報酬暨提名委員會組織規程」、「永續發展委員會組織規程」，以建全董事會功能及強化管理機制。
5. 安排董事會成員參加進修課程。
6. 確認溫室氣體盤查及查證時程計畫之完成進度並報告董事會。

• 112年度公司治理主管進修情形：

  進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
  112.04.28	社團法人中華公司治理協會	資訊科技浪潮之董事會成員因應實務	3.0
  112.06.09	社團法人中華公司治理協會	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	3.0
  112.06.19	中華獨立董事協會	從數位鑑識角度重構資安	3.0
  112.07.13	台灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0
  112.07.31	財團法人台北金融研究發展基金會	減碳時代新挑戰～企業減碳思維	3.0
  合　計			15.0

  
   

111年度公司治理主管運作情形.pdf 110年度公司治理主管運作情形.pdf 109年度公司治理主管運作情形.pdf