公司治理

公司治理架構

董事會成員

董事會成員結構

第24屆董事會任期自109年5月19日起至112年5月18日止，共三年，董事會成員如下：

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學歷	專業資格與經驗
董事長	侯傑騰	男	懋昇投資股份有限公司	美國哈佛大學經濟系畢業	甫畢業即進入麥肯錫公司擔任分析員。民國86年進入東和鋼鐵服務，歷任財會、資材、營業與生產等部門，深入參與公司內部管理、原料採購、銷售服務、生產技術等領域之運作與規劃，對東和鋼鐵企業體未來之發展與永續願景，均有宏觀之擘劃。民國98年任總經理，民國103年任董事長，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
副董事長	侯玉書	男	懋昇投資股份有限公司	美國哈佛大學環境與視覺藝術系畢業	自民國85年起即擔任東和鋼鐵董事，熟悉東和鋼鐵之決策規劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、國際市場、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	吳惠明	男	伸原投資股份有限公司	台北工專礦冶工程科畢業	民國80年進入東和鋼鐵服務至103年退休，期間歷任廠長、特別助理及生產副總經理等職，具備公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	董伯勳	男	伸原投資股份有限公司	政治大學商學院經營管理學碩士	民國76年進入東和鋼鐵服務至111年退休，期間歷任財會部、資貿部、投資部等部門之業務，民國98年起擔任財會部副總經理，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	黃志明	男	漢磊投資有限公司	美國加州州立大學MBA	自民國77年起即擔任東和鋼鐵董事，熟悉東和鋼鐵之決策規劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	陳保合	男	良城投資股份有限公司	加拿大皇家大學MBA	現任住城建設公司總經理，經營建設業至今30餘年；自民國77年起即擔任東和鋼鐵董事，熟悉東和鋼鐵之決策規劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	侯彥良	男	-	芬蘭阿爾托大學EMBA	自民國88年起即擔任東和鋼鐵董事，熟悉東和鋼鐵之決策規劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
董事	林朝賀	男	台灣置地股份有限公司	東吳大學經濟學系畢業	民國61年進入東和鋼鐵服務至103年退休，期間擔任副總經理、資深副總經理等職，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉義吉	男	-	政治大學會計研究所碩士	專長於會計及財務分析。歷任安侯建業聯合會計師事務所資深會計師（退休）、高級顧問、中華民國會計師公會全國聯合會理事、台北市會計師公會常務理事、大東紡織(股)公司監察人、瑞利軍工(股)公司獨立董事，目前擔任本公司獨立董事為第三屆任期，具備會計師資格及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	張壯熙	男	-	法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學(政治學)博士	現任華梵大學副教授，專長於全球政經趨勢、公司治理、行政管理。歷任華梵大學秘書室主任秘書、華山文創實業(股)公司董事總經理、國立中央大學副教授、華梵大學副教授，目前擔任本公司獨立董事為第三屆任期，具備大專院校副教授級專業技術人員資格及及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導決策、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉德明	男	-	美國俄亥俄州立大學經濟博士	現任國立中山大學財務管理學系兼任教授（榮譽教授），專長於國際金融、投資學、衍生性金融商品與財務工程、公司財務管理、投資組合之風險衡量與控管等。歷任國立中山大學財務管理學系專任教授、雷科(股)公司獨立董事、台灣國際造船(股)公司獨立董事，目前擔任本公司獨立董事為第二屆任期，具備教授級專業技術人員資格及董事會多元化核心項目中之會計及財務分析、經營管理、產業知識、決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第30條各款情事之一。

111年度董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形.pdf 董事會成員及重要管理階層接班計畫.pdf

公司治理主管

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。
108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉女士擔任公司治理主管。

公司治理相關事務至少包括下列內容：

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
製作董事會及股東會議事錄。
協助董事就任及持續進修。
提供董事執行業務所需之資料。
協助董事遵循法令。
其他依公司章程或契約所訂定之事項。

112年度業務執行情形：

協助董事會績效評估作業審議及提報。
積極推動公司治理，協助董事會修正「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」，以建全董事會功能及強化管理機制。

112年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
112.04.28	社團法人中華公司治理協會	資訊科技浪潮之董事會成員因應實務	3.0
合　計			3.0

111年度公司治理主管運作情形.pdf 110年度公司治理主管運作情形.pdf 109年度公司治理主管運作情形.pdf