公司治理

公司治理架構
董事會成員

董事會成員結構

第24屆董事會任期自109年5月19日起至112年5月18日止,共三年,董事會成員如下:

職稱 姓名 性別 所代表法人 主要學歷
董事長 侯傑騰 懋昇投資股份有限公司 美國哈佛大學經濟系畢業
副董事長 侯玉書 懋昇投資股份有限公司 美國哈佛大學環境與視覺藝術系畢業
董事 吳惠明 伸原投資股份有限公司 台北工專礦冶工程科畢業
董事 董伯勳 伸原投資股份有限公司 政治大學商學院經營管理學碩士
董事 黃志明 漢磊投資有限公司 美國加州州立大學MBA
董事 陳保合 良城投資股份有限公司 加拿大皇家大學MBA
董事 侯彥良 - 芬蘭阿爾托大學EMBA
董事 林朝賀 台灣置地股份有限公司 東吳大學經濟學系畢業
獨立董事 劉義吉 - 政治大學會計研究所碩士
獨立董事 張壯熙 - 法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學(政治學)博士
獨立董事 劉德明 - 美國俄亥俄州立大學經濟博士

 

110年度董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形.pdf 董事會成員及重要管理階層接班計劃.pdf
公司治理主管

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責,包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等;股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。
108年3月月26日第23屆第12次董事會,通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉協理擔任公司治理主管。

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
  1. 安排董事進修研習。
  2. 協助董事會績效評估作業審議及提報。
109年度公司治理主管運作情形.pdf 108年度公司治理主管運作情形.pdf
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