公司治理

• 治理架構
• 經營團隊
• 公司重要規章
• 運作情形
• 功能性委員會
• 法人說明會
• 內部稽核
• 溫室氣體排放及減量資訊

董事會成員結構

第26屆董事會任期自115年5月22日起至118年5月21日止，共計三年，董事會成員如下：

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學歷	專業資格與經驗
董事長	侯傑騰	男	懋昇投資股份有限公司	美國 哈佛大學經濟系	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事長 東鋼鋼結構(股)公司董事長 東鋼風力發電(股)公司董事長 東糖能源服務(股)公司董事長 經歷 民國86年進入東和鋼鐵服務，歷任財會、資材、營業與生產等部門，民國98年任總經理，民國103年起擔任董事長迄今。 專業資格 深入參與公司內部管理、原料採購、銷售服務、生產技術等領域之運作與規劃，對東和鋼鐵企業體未來之發展與永續願景，均有宏觀之擘劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理（能源轉型與碳管理、利害關係人議合、產業知識與市場洞察）、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
副董事長	侯玉書	男	和昭投資股份有限公司	美國 哈佛大學環境與視覺藝術系	現任 東和鋼鐵企業(股)公司副董事長 和昭投資(股)公司董事長 經歷 民國85年起擔任東和鋼鐵董事迄今；民國109年起擔任副董事長迄今。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	林祺爕	男	懋昇投資股份有限公司	清華大學 材料科學工程學系	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事 福建中日達金屬有限公司董事長 經歷 民國81年進入東和鋼鐵服務至114年退休，期間歷任投資部經理、資貿部協理、副總經理、資深副總經理等職。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	古寬仁	男	和昭投資股份有限公司	文化大學 經濟系	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事 東鋼營造工程(股)公司董事長 經歷 民國76年進入東和鋼鐵服務至114年退休，期間歷任營業部經理、協理、副總經理、資深副總經理等職。 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	黃志明	男	漢磊投資有限公司	美國 加州州立大學 MBA	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事 漢磊投資有限公司負責人 經歷 民國77年起擔任東和鋼鐵董事迄今 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	陳保合	男	吉城投資股份有限公司	加拿大 皇家大學 MBA	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事 住城建設(股)公司總經理 經歷 民國77年起擔任東和鋼鐵董事迄今 專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、領導能力、決策能力、永續管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
董事	侯彥良	男	沐川環球資本股份有限公司	芬蘭 阿爾托大學 EMBA	現任 東和鋼鐵企業(股)公司董事 亞勝化學工業(股)公司董事長 經歷 民國88年起擔任東和鋼鐵董事迄今 專業資格 具備本公司業務所需之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力及永續管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉季剛	男	-	臺灣大學 機械工程系	現任 東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事 經歷 民國112年起擔任東和鋼鐵獨立董事迄今 中國鋼鐵(股)公司總經理(屆齡退休) 中欣開發(股)公司董事長 中鴻鋼鐵(股)公司總經理 中國鋼鐵(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中鴻鋼鐵(股)公司董事 中宇環保工程(股)公司董事 台灣高鐵(股)公司董事  專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理（能源轉型與碳管理、利害關係人議合、產業知識與市場洞察）、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	劉嘉雯	女	-	臺灣大學 會計學博士	現任 東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事 臺灣大學會計學系名譽教授 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心監察人 經歷 民國112年起擔任東和鋼鐵獨立董事迄今 台電公司獨立董事 臺灣大學會計學系教授(退休) 臺灣大學管理學院副院長 臺灣大學會計學系系主任 專業資格 專長於審計及財務會計，持有會計師證書，具備董事會多元化核心項目中之會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導能力、決策能力、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	孫明德	男	-	臺北大學 企業管理博士	現任 東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事 中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事 台灣經濟研究院 景氣預測中心主任 台灣經濟研究院 企業發展研究中心主任 國立臺北大學兼任助理教授 國立臺北商業大學兼任助理教授  專業資格 專長於兩岸經貿、財務金融管理、國際企業管理、產業及證券分析，具證券投資分析人員證照。具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。
獨立董事	柯文玲	女	-	澳洲 梅鐸大學 MBA	現任 東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事 開曼東明控股(股)公司董事暨發言人 岡山東穎開發(股)公司總經理 東穎貿易(嘉興)有限公司總經理 大成國際鋼鐵(股)公司董事 集英資訊(股)公司董事 經歷 東士特應用科技(股)公司監察人 專業資格 專長於企業營運管理與投資人關係事務。具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場、領導能力、決策能力、永續管理（公司治理與法規遵循、利害關係人議合、產業知識與市場洞察）、風險管理及氣候變遷管理等專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。

 

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形(3).pdf

董事會成員及重要管理階層接班計畫

董事會成員及重要管理階層接班計畫(1).pdf

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等；股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。
108年3月26日第23屆第12次董事會，通過聘任於本公司從事內部稽核、公司治理相關事務單位之主管職務均有三年以上經驗之何如玉女士擔任公司治理主管。

• 公司治理相關事務至少包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。 
3. 協助董事就任及持續進修。 
4. 提供董事執行業務所需之資料。 
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

• 114年度業務執行情形：

1. 依法辦理召開董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 負責推動達成公司治理評鑑指標。
3. 協助董事會績效評估作業審議及提報。
4. 安排外部評估機構執行董事會績效評估作業。
5. 安排董事會成員參加進修課程。
6. 向董事會報告獨立董事任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 積極推動公司治理，協助董事會修正相關規章制度，以建全董事會功能及強化管理機制。
8. 確認溫室氣體盤查及查證時程計畫之完成進度並報告董事會。

• 114年度公司治理主管進修情形：

  進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
  114.04.25	財團法人中華經濟研究院	碳定價機制國內外發展趨勢	3	本年度進修時數符合「董事會設置要點」第24條第2項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時(持續進修)。
  114.06.10	臺灣證券交易所	CDP台灣發表會—強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3
  114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
  114.07.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
  114.07.29	中華財經發展協會	AI 時代的企業數位轉型	3
  114.11.24	社團法人中華公司治理協會	防範貪腐的案例解析與思維	2
  合計			20

  
   

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