公司治理

審計委員會

審計委員會成員

職別 姓名 性別 學歷
召集人 劉義吉    國立政治大學會計研究所碩士
委 員 張壯熙    法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士
委 員 劉德明    美國俄亥俄州立大學經濟博士

審計委員會職責

負責協助董事會監督及評估公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制制度之有效實施、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。

審計委員會運作情形

  1. 本公司之審計委員會委員計三人。第二屆審計委員會委員任期自109年5月19日起至112年5月18日止(同本公司第24屆董事會任期)。
  2. 第一屆審計委員會共開會22次,委員平均實際出席率(不含委託出席)為96.97%。109年度截至任期屆滿日止共開會4次,委員平均實際出席率(不含委託出席)為100%。
  3. 第二屆審計委員會截至110年8月13日止已開會10次,委員平均實際出席率(不含委託出席)為100%。

獨立董事民意信箱

劉義吉 : 617ycliu@gmail.com
張壯熙 : drachang@livemail.tw
劉德明 : dmlieu@hotmail.com

獨立董事與會計師之溝通情形

日期 溝通內容 處理執行結果
110.01.12
審計委員會
就109年財務報告之查核範圍、查核方式、關鍵查核事項等進行查核前之討論與溝通。 無意見不一致。
110.03.22
審計委員會
就109年個體暨合併財務報告查核結果進行溝通及討論。 無意見不一致。
110.05.11
審計委員會
就 110 年第 1 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 無意見不一致。
110.08.13
審計委員會
就 110 年第 2 季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 無意見不一致。

 

109年獨立董事與會計師溝通情形.pdf 108年度獨立董事與簽證會計師之溝通情形.pdf

獨立董事與內部稽核之溝通情形

日期 溝通內容 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見
之處理執行結果
110.01.12
審計委員會
109年12月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
110.03.22
審計委員會
110年1-2月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
本公司109年度「內部控制制度聲明書」之出具。 全體出席委員同意通過,提請董事會決議。 董事會決議照案通過。
110.05.11
審計委員會
110年3-4月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
110.06.25
審計委員會
110年5月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
110.07.15
審計委員會
110年6月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
110.08.13
審計委員會
110年7月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體出席委員無意見,洽悉。 董事會洽悉。
110.09.24
董事會
110年8月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善報告,並就相關問題進行溝通與討論。 全體獨立董事無意見,洽悉。 董事會洽悉。

 

109年獨立董事與內部稽核主管溝通情形.pdf 108年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形.pdf
薪酬委員會

本公司依據證券交易法第14條之6規定,設置薪資報酬委員會,委員計三人,由二位獨立董事及一位外部專家擔任,均具備五年以上工作經驗及相關之資格,足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。

薪資報酬委員會成員

職別 姓名 性別 學經歷
召集人 張壯熙   法國巴黎第二大學法律 - 經濟 - 社會科學(政治學)博士 / 本公司獨立董事
委 員 劉義吉   國立政治大學會計研究所碩士 / 本公司獨立董事
委 員 諸承明   國立臺灣大學商學博士 / 宜蘭大學應用經濟與管理學系教授

 

薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會運作情形

公司治理暨提名委員會

公司治理暨提名委員會成員

職別 姓名 性別 學歷  專業能力
召集人 侯傑騰 美國哈佛大學經濟系 經營管理、公司治理、金融財務、
風險控管、永續管理
委 員 張壯熙 法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士 公司治理、風險控管、永續管理
委 員 劉德明 美國俄亥俄州立大學經濟博士 金融財務、風險控管、永續管理

公司治理暨提名委員會職責

公司治理暨提名委員會運作情形

召開日期 屆次 內容
108.12.18 第1屆第1次
  • 公司治理執行情形及檢討報告。
  • 企業社會責任報告書執行進度報告。
  • 鋼鐵業參與溫室氣體議題概況報告。
  • 訂定誠信經營政策,修正「誠信經營守則」。為落實誠信經營政策,訂定「誠信廉潔承諾書」,由管理階層及員工簽署,及訂定遵守誠信經營守則之「聲明書」,由董事就任時簽署。
  • 為落實誠信經營政策,訂定「誠信廉潔承諾書」,由管理階層及員工簽署,及訂定遵守誠信經營守則之「聲明書」,由董事就任時簽署。
  • 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
  • 訂定公司企業社會責任政策、人權政策。
  • 訂定溫室氣體管理策略、減量目標、計畫。
109.05.14 第1屆第2次
  • 公司治理執行情形及檢討報告。
  • 企業社會責任報報告書執行進度報告。
  • 氣候變遷風險相關議題報告。
  • 訂定公司風險管理政策:「透過系統化、制度化的管理方式,有效辨識、預防及控制風險,以維持正常營運,達成公司永續經營」。
  • 公司治理委員會下設置「環境永續組」。
109.11.24 第2屆第1次
  • 公司治理推動情形報告:
    1. 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫
    2. 防範不誠信行為方案執行情形
    3. 109年利害關係人鑑別及與其溝通情形
    4. 風險管理
    5. 供應商管理
    6. 環境永續組運作現況
  • 訂定供應商管理政策
  • 訂定溫室氣體管理策略、減量目標、計畫。
110.05.06 第2屆第2次
  • 公司治理執行情形及檢討報告
  • 企業社會責任執行情形報告
    1. 與利害關係人溝通情形報告
    2. 2020年企業社會責任承諾書發行報告
  • 環境永續組執行情形報告。
  • 2021年氣候變遷相關財務揭露報告書發行。

 

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