股東專區

1. 原公告日期： 113/10/21
2. 簡述原公告申報內容：
  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段 土地）:
    (1).東和鋼鐵企業股份有限公司部份廠房及土地
    (2).桃園市八德區介壽路二段540號
  2.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位 價格及交易總金額:
    1.交易數量：租賃廠房及土地面積2,500坪
    2.每單位價格：
     (1)114/1/1-116/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,050,000元(含稅)
     (2)117/1/1-119/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,102,500元(含稅)
     (3)120/1/1-123/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,157,625元(含稅)
  3.交易總金額：使用權資產金額：新台幣106,730,945元
  4.租賃期間:114年01月01日至123年12月31日
3. 變動緣由及主要內容：
  1.因應東鋼營造業務擴張及營運空間，擬調整原租賃範圍；租賃範圍規劃分為三階段擴增，各階段實際租賃面積以現場實測結果為準。
  2.修改合約變動差異：
    修改前：租賃廠房及土地面積2,500坪
    修改後：租賃廠房及土地面積分三階段擴增
     (1)第一階段：A區，約2,500坪
     (2)第二階段：B區，約500坪(預計115/7/1開始執行)
     (3)第三階段：C區，約1,947坪(預計117/1/1開始執行)
  3.交易總金額：使用權資產金額新台幣182,952,166元
4. 變動後對公司財務業務之影響：無
5. 其他應敘明事項：
  1.本次為原簽訂之租賃契約條件修改，執行時間及情況將視實際營運需求調整。
  2.115年01月06日審計委員會同意及115年01月23日 董事會通過後，東鋼營造於115年2月24日董事會審議通過，使得辦理簽約。

1.董事會決議日期：115/01/23
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
  (1)：114年度營業報告。
  (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
  (3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (5)：114年度董事酬金領取情形報告。
  (6)：審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二：承認事項
  (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
  (2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
  (1)：修正「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
  (1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
  (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：