股東專區

2020 年

2020/08/13依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款公告申報事項

1.事實發生日:109/08/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:福建東鋼鋼鐵有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,955,494
(4)原背書保證之餘額(仟元):838,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):147,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):986,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):123,432
(8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):522,267 (2)累積盈虧金額(仟元):-94,524
5.解除背書保證責任之:
(1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
(2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日
6.背書保證之總限額(仟元): 11,955,494
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 11,827,270
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 49.46
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 5.61
10.其他應敘明事項: 以109年7月底美金匯率29.48、人民幣匯率4.218計算

2020/08/13 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款、第3款及第4款公告申報事項

1.事實發生日:109/08/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,955,494
(4)原背書保證之餘額(仟元):7,443,700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,154,360
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,598,060
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,334,046
(8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證,
     因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4,860,821 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,592,645
5.解除背書保證責任之:
(1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
(2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日
6.背書保證之總限額(仟元): 11,955,494
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 11,827,270
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 49.46
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 56.22
10.其他應敘明事項: 以109年7月底美金匯率29.48,人民幣匯率4.218和越南盾匯率0.0015計算

2020/07/29公告本公司108年度股東會年報更正部分內容

1.事實發生日:109/07/29
2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依交易所指示修正本公司108年度股東會年報中文版與英文版部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
[中文版年報]:
(1)第16頁三、(一)董事(含獨立董事)之酬金表格。
(2)第46頁(三)董事、經理人及持股比例超過10%股東股權質押資訊表格。
(3)第46頁九、持股比例占前十名之股東、其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊表格。
[英文版年報]:
(1)第35頁的3.(1)董事(含獨立董事)之酬金表格。
(2)第107頁的(3)董事、經理人及持股比例超過10%股東股權質押資訊表格。
(3)第108頁~第109頁的9.持股比例占前十名之股東、其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊表格。
8.更正後金額/內容/頁次:
[中文版年報]: (1)第16頁的三、(一)董事(含獨立董事)之酬金表格:
金額不變,僅增加文字補充說明。
(2)第46頁的(三)董事、經理人及持股比例超過10%股東股權質押資訊表格:
金額不變,僅增加表格中的欄位文字。
(3)第46頁的九、持股比例占前十名之股東、其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊表格:金額不變,僅增加表格中的文字。
[英文版年報]:
(1)第35頁的3.(1)董事(含獨立董事)之酬金表格:
金額不變,僅增加文字補充說明。
(2)第107頁的(3)董事、經理人及持股比例超過10%股東股權質押資訊表格:
金額不變,僅增加表格中的欄位文字。
(3)第109頁~第110頁的9.持股比例占前十名之股東、其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊表格:金額不變,僅增加表格中的文字。
9.因應措施:重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

2020/07/08補公告本公司101年、102年及107年董事會決議通過對「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案

1.事實發生日:101/08/29
2.捐贈原由:辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費
3.捐贈金額:
(1)101/08/29:NT$30萬元及廢鋼100噸
(2)102/03/29:NT$380萬元及廢鋼50噸
(3)107/05/15:NT$506萬元及廢鋼160噸
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)事實發生日因欄位限制謹能呈現101年度捐贈事實發生日,
其餘兩個年度,分別如下: 102/03/29及107/05/15。
(2)本公司獨立董事於103年06月18日設立,
故101年及102年捐贈案無獨立董事意見之表示。

2020/06/22公告本公司董事會決議通過對「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案

1.事實發生日:109/06/22
2.捐贈原由:辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費
3.捐贈金額:NT$500萬元及廢鋼160噸
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:如受新冠疫情邊境管制,影響外國籍藝術家入境,
致駐廠創作期程延後且跨年度, 將依創作進度分期撥付捐贈款項。

2020/06/22依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告申報事項

1.事實發生日:109/06/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):12,269,421
(4)原背書保證之餘額(仟元):7,580,050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,125,750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,705,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,420,775
(8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約,
經本公司董事會決議通過背書保證,因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容: 無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,903,089
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,606,494
5.解除背書保證責任之:
(1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
(2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 12,269,421 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 9,798,925
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 39.93
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 47.60
10.其他應敘明事項: 以109年5月底美金匯率30.02、人民幣匯率4.189和越南盾匯率0.00116計算。

2020/06/03公告本公司董事會委任第二屆公司治理委員會委員

1.發生變動日期:109/06/03
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)侯傑騰,本公司董事長
(2)張壯熙,本公司獨立董事
(3)劉德明,本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)侯傑騰,本公司董事長
(2)張壯熙,本公司獨立董事
(3)劉德明,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,董事會委任第二屆公司治理委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/09/26~109/06/15
8.新任生效日期:109/06/03
9.其他應敘明事項:
第一屆公司治理委員會任期從108/09/26起至第23屆董事任期屆滿之日止。
第二屆公司治理委員會委員,任期自董事會決議通過本委任案之日起至
112年5月18日止(同本公司第24屆董事會任期);如董事會任期屆滿不及
改選而延長執行職務至改選就任,則本屆公司治理委員會成員之任期
配合董事會延長執行職務。

2020/06/03公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:109/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉義吉先生:
國立政治大學會計研究所碩士
安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)
(2)張壯熙先生:
法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學(政治學)博士
華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(3)余坤東先生:
國立臺灣大學商學博士
海洋大學航運管理系教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)張壯熙先生,本公司獨立董事
(2)劉義吉先生,本公司獨立董事
(3)諸承明先生,宜蘭大學應用經濟與管理學系教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/06/03
9.其他應敘明事項:
第四屆薪資報酬委員會委員,任期自董事會決議通過本委任案之日起至112年5月18日止
(同本公司第24屆董事會任期);如董事會任期屆滿不及改選而延長執行職務至改選就任,
則本屆薪資報酬委員會成員之任期配合董事會延長執行職務。

2020/05/19公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿

1.發生變動日期:109/05/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉義吉先生: 國立政治大學會計研究所碩士 安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)
(2)張壯熙先生: 法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學(政治學)博士 華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(3)余坤東先生: 海洋大學航運管理系教授、國立臺灣大學商學博士
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無

2020/05/19公告本公司審計委員會之委員選任

1.發生變動日期:109/05/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉義吉先生,本公司獨立董事
(2)張壯熙先生,本公司獨立董事
(3)劉德明先生,本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉義吉先生,本公司獨立董事
(2)張壯熙先生,本公司獨立董事
(3)劉德明先生,本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:109/05/19
9.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與本屆董事會任期相同

2020/05/19公告本公司改選董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/19
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:侯傑騰,東和鋼鐵企業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:侯傑騰,東和鋼鐵企業股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:109/05/19
8.其他應敘明事項:無

2020/05/19公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止

1.股東會決議日:109/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰,董事長
(2)懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書,董事
(3)伸原投資(股)公司代表人:吳惠明,董事
(4)伸原投資(股)公司代表人:董伯勳,董事
(5)漢磊投資有限公司代表人:黃志明,董事
(6)良城投資(股)公司代表人:陳保合,董事
(7)台灣置地(股)公司代表人:林朝賀,董事
(8)侯彥良,董事
(9)劉義吉,獨立董事
(10)張壯熙,獨立董事
(11)劉德明,獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰,董事長。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建中日達金屬有限公司,董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福州市馬尾經濟技術開發區羅星路7號地。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:馬口鐵。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司,採權益法認列投資收益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

2020/05/19 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:109/05/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:伸原投資(股)公司代表人
(2)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明
東鋼鋼結構(股)公司董事
(3)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書
伸原投資(股)公司監察人
(4)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰
東和鋼鐵企業(股)公司董事長
(5)董事:漢磊投資有限公司代表人:黃志明
啟特科技(股)公司董事
(6)董事:良城投資(股)公司代表人:陳保合
合城投資(股)公司董事長
(7)董事:侯彥良
皓瀚投資有限公司董事長
(8)董事:台灣置地(股)公司代表人:林朝賀
瑞年企業管理顧問(股)公司董事長
(9)獨立董事:劉義吉
安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)
(10)獨立董事:張壯熙
華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(11)獨立董事:劉德明
中山大學財務管理學系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰
東和鋼鐵企業(股)公司董事長
(2)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書
伸原投資(股)公司董事
(3)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明
東鋼鋼結構(股)公司董事
(4)董事:伸原投資(股)公司代表人:董伯勳
漢威光電(股)公司監察人
(5)漢磊投資有限公司代表人:黃志明
啟特科技(股)公司董事
(6)良城投資(股)公司代表人:陳保合
合城投資(股)公司董事長
(7)台灣置地(股)公司代表人:林朝賀
瑞年企業管理顧問(股)公司董事長
(8)侯彥良
皓瀚投資有限公司董事長
(9)獨立董事:劉義吉
安侯建業聯合會計師事務所 資深會計師
(10)獨立董事:張壯熙
華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(11)獨立董事:劉德明
中山大學財務管理學系專任教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數:
(1)懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰,60,407,877股
(2)懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書,60,407,877股
(3)伸原投資(股)公司代表人:吳惠明,139,505,779股
(4)伸原投資(股)公司代表人:董伯勳,139,505,779股
(5)漢磊投資有限公司代表人:黃志明,5,055,649股
(6)良城投資(股)公司代表人:陳保合,11,185,973股
(7)台灣置地(股)公司代表人:林朝賀,65,000股
(8)侯彥良,361,670股
(9)獨立董事:劉義吉,0股
(10)獨立董事:張壯熙,6,685股
(11)獨立董事:劉德明,0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/05/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
14.其他應敘明事項:董事任期屆滿改選

2020/05/19公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:109/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司108年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司修正「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第24屆董事11人(含獨立董事3人)當選名單如下:
(1)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰
(2)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書
(3)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明
(4)董事:伸原投資(股)公司代表人:董伯勳
(5)漢磊投資有限公司代表人:黃志明
(6)良城投資(股)公司代表人:陳保合
(7)台灣置地(股)公司代表人:林朝賀
(8)侯彥良
(9)獨立董事:劉義吉
(10)獨立董事:張壯熙
(11)獨立董事:劉德明
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

2020/05/12依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告申報事項

1.事實發生日:109/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):12,099,746
(4)原背書保證之餘額(仟元):7,509,350
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):743,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,252,850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,483,094
(8)本次新增背書保證之原因:子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證,因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容: 無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,860,821
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,592,645
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
(2)日期:子公司與銀行解除借款額度之日
6.背書保證之總限額(仟元):12,099,746
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 9,251,685
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.23
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.91
10.其他應敘明事項: 以4月底美金匯率29.74,人民幣匯率4.214和109年4月底越南盾匯率0.00115計算

2020/03/31 公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/03/31
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利,發放總數NT$1,355,481,821,每股配發NT$1.35。
4.除權(息)交易日:109/06/12
5.最後過戶日:109/06/15
6.停止過戶起始日期:109/06/16
7.停止過戶截止日期:109/06/20
8.除權(息)基準日:109/06/20
9.其他應敘明事項:
(1)股利發放日:109/07/17
(2)如嗣後,因發行可轉換公司債轉換為普通股或其他原因,以致影響流通在外股份數量,
配發股利率因此發生變動者,授權董事長調整之。

2020/03/31修正公告本公司召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/05/19
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間:早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度盈餘分配現金股利情形報告。(修改)
(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
(6)108年度資產減損情形報告。
(7)108年度董事會績效評估報告。
(8)修正「誠信經營守則」報告。
(9)對其他企業背書保證情形報告。
(10)對其他企業資金貸與情形報告。
(11)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。(本項新增)
6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/21
11.停止過戶截止日期:109/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元大證券股份 有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規 定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之, 本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)可轉換公司債停止轉換(過戶)起訖日期:109/03/21-109/05/19
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權。

2020/03/30 更正108年度個體及合併財報應收關係人款項資料

1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原個體財報第67頁及原合併財報第74頁誤植應收關係人款項期後收回金額,予以更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:個體及合併財務報告附註揭露事項。
7.更正前金額/內容/頁次:個體財務報告附註十三第67頁及合併財務報告附註十三第74頁本公司對東鋼鋼結構、THSVC及BEST-STEEL應收關係人款項期後收回金額分別為752,634千元、58,337千元與212,020千元及 46,292千元。
8.更正後金額/內容/頁次:個體財務報告附註十三第67頁及合併財務報告附註十三第74頁本公司對東鋼鋼結構、THSVC及BEST-STEEL應收關係人款項期後收回金額分別為307,147千元、59,043千元與217,985千元及0元。
9.因應措施:發重大訊息,重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:以上更正對本公司損益並無影響。

2020/02/27 公告董事會決議108年度股利分配情形

1. 董事會決議日期:109/02/27
2. 股利所屬年(季)度:108年年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:  
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.35000000  
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,355,481,821
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0  
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項: 配發股利率暫定每股1.35元,係以可配股數1,004,060,608 股計算,如嗣後,
可轉換公司債轉換為普通股或其他原因 ,以致影響流通在外股份數量,股東配發股利率因此發生變動者,授權董事長調整之。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

2020/02/27 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告申報事項

1.事實發生日:109/02/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,932,265
(4)原背書保證之餘額(仟元):8,075,825
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):362,280
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,438,105
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,978,972
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證, 因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容: 無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4,987,625 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,634,192
5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 11,932,265
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 9,304,803
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.99
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.34
10.其他應敘明事項: 以109年1月底美金匯率30.19、人民幣匯率4.324和越南盾匯率0.00118計算。

2020/2/10 代大陸子公司公告春節復工日期延後

1.事實發生日:109/02/10
2.公司名稱:福建東鋼鋼鐵有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之大陸子公司福建東鋼鋼鐵有限公司原配合所在地政府新型冠狀病毒防疫工作,原訂於2月10日復工,現為配合當地政府防疫措施延後復工,實際復工日期以當地主管機關核准為準。
6.因應措施:持續關注當地疫情,配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:無。

2020/1/30 公告武漢肺炎疫情對本公司及子公司財務或業務並無重大影響

1.事實發生日:109/01/30
2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:
公告武漢肺炎對本公司及大陸子公司(福建東鋼鋼鐵有限公司)財務及業務
並無重大影響。
大陸子公司福建東鋼的復工時間延後至109年2月10日。
7.其他應敘明事項:無。

2020/1/3 公告本公司召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/12/31
2.股東會召開日期:109/05/19
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間:早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度盈餘分配案。
(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
(6)108年度資產減損情形報告。
(7)108年度董事會績效評估報告。
(8)修正「誠信經營守則」報告。
(9)對其他企業背書保證情形報告。
(10)對其他企業資金貸與情形報告。
(11)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:承認108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/21
11.停止過戶截止日期:109/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢,電
   話:(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規 定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之
   召集通知得以公告方式為之, 本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)可轉換公司債停止轉換(過戶)起訖日期:109/03/21-109/05/19
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權。

東和鋼鐵企業股份有限公司版權所有 Copyright © 2006
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP. All Rights Reserved
為提供最好的瀏覽感受,建議您使用Google Chrome、Firefox、
IE10以上版本瀏覽器