股東專區

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發NT$2.5，計新台幣 NT$515,776,318。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/05/05
6.停止過戶起始日期:112/05/06
7.停止過戶截止日期:112/05/10
8.除權（息）基準日:112/05/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：112/05/25

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:侯傑騰
4.舊任者簡歷:東鋼鋼結構股份有限公司董事長
5.新任者姓名:侯傑騰
6.新任者簡歷:東鋼鋼結構股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
 「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
   自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
  (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:黃炳樺。
  (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
  (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
  (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
  (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
4.舊任者簡歷:
  (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
  (2)黃炳樺:東和鋼鐵企業股份有限公司總經理。
  (3)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
  (4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
  (5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
  (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
  (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
  (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
  (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
  (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.新任者簡歷:
  (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
  (2)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
  (3)蕭耀楹:東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長。
  (4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
  (5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰，201,121,339股。
  (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬，201,121,339股。
  (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹，201,121,339股。
  (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵，201,121,339股。
  (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑，201,121,339股。
  (6)監察人:伸原投資股份有限公司，3,537,016股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/13-112/04/12
11.新任生效日期:112/04/19-115/04/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合
     證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董監事任期屆滿改選。

1.股東會決議日:112/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰，董事長。
  (2)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬，董事。
  (3)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹，董事。
  (4)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵，董事。
  (5)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑，董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，
   以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:112/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第11屆董事5人及監察人1人當選名單如下:
   (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
   (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
   (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
   (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
   (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
   (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/22
2.接受資金貸與之:
   (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd.
   (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之子公司
   (3)資金貸與之限額(仟元):2,801,707
   (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,051,400
   (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,051,400
   (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
   (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,102,800
   (8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
   (1)內容:無
   (2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):6,503,358
   (2)累積盈虧金額(仟元):-3,091,833
5.計息方式:資金貸與利率依本公司每月美金借款平均利率加計5%計算
6.還款之:
   (1)條件:到期還款
   (2)日期:未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,102,800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.51
9.公司貸與他人資金之來源:其他
10.其他應敘明事項:
    1.本公司自有資金。
    2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額。
    3.以112年01月底美金匯率30.04和越南盾匯率0.001258計算。

1.事實發生日:112/02/22
2.被背書保證之:
   (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd.
   (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司
   (3)背書保證之限額(仟元):14,008,533
   (4)原背書保證之餘額(仟元):10,739,300
   (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,800
   (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,340,100
   (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,388,182
   (8)本次新增背書保證之原因:
       子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因公告時點孰前認定，
       致背書保證時間重疊，達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
   (1)內容:無
   (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):6,503,358
   (2)累積盈虧金額(仟元):-3,091,833
5.解除背書保證責任之:
   (1)條件:子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
   (2)日期:子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元):14,008,533
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):12,031,256
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.94
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.08
10.其他應敘明事項:
     以112年01月底美金匯率30.04，人民幣匯率4.445和越南盾匯率0.001258計算。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:112/2/22~112/2/22
3.契約相對人及其與公司之關係:東鋼營造工程股份有限公司-本公司投資之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項:
   一、契約名稱：加工中心C棟廠房建築工程。
   二、契約總金額：新台幣120,000,000元整(未稅)。
   三、工程地點：桃園市觀音區保障里8鄰草漯49-6號。
   四、契約起迄日期：自民國112年03月01日至民國112年12月31日。
   五、限制條款:無。
   六、其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用
6.不動產估價師姓名:不適用
7.不動產估價師開業證書字號:不適用
8.取得之具體目的:桃園加工中心擴建使用。
9.本次交易表示異議之董事意見:無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:民國112年02月22日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年02月22日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/02/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，發放總數NT$2,555,748,363，每股配發NT$3.50。
4.除權（息）交易日:112/03/30
5.最後過戶日:112/03/31
6.停止過戶起始日期:112/04/01
7.停止過戶截止日期:112/04/05
8.除權（息）基準日:112/04/05
9.其他應敘明事項:
   (1)股利發放日：112/05/04
   (2)如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數量，
       股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1. 董事會決議日期：112/02/22
2. 股利所屬年(季)度：111年年度
3. 股利所屬期間：111/01/01至111/12/31
4. 股東配發內容：
    (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
    (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　
    (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　
    (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,555,748,363
    (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
    (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
    (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
    (8)股東配股總股數(股)：0
5.其他應敘明事項：
   配發股利率暫定每股3.5元，係以可配股數730,213,818股計算，如嗣後有其他原因致響
   流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。
6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/22
2.審計委員會通過日期:112/02/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,972,121
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,513,026
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,186,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,320,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,010,769
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,994,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.47
11.期末總資產(仟元):54,766,547
12.期末總負債(仟元):25,852,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,805,965
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/02/21
2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.5元，計新台幣$515,776,318。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/04/19
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項: 
                        (1)111年度營業報告。
                        (2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
                        (3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項: 
                        (1)111年度營業報告書及財務報表案。
                        (2)111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/21
11.停止過戶截止日期:112/04/19
12.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定，擬定112年2月25日起至112年3月7日 止上午九點前於
    台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理持股1%以上股東以書面方式提案。

1.董事會決議日期:112/01/05
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:
   (1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
   (2)時間：早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   (1).111年度營業報告。
   (2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。
   (3).111年度盈餘分派現金股利情形報告。
   (4).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
   (5).111年度董事酬金領取情形報告。
   (6).審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
   (7).111年度與關係人間重大交易情形報告。
   (8).修正「董事會議事規則」報告。
   (9).修正「公司治理實務守則」報告。
   (10).修正「永續發展實務守則」報告。
   (11).修正「永續發展政策」報告。
6.召集事由二、承認事項:
   (1).承認111年度營業報告書及財務報表案。
   (2).承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
     (1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，
         電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規 定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
　　  常會之召集通知得依公告方式為之， 本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
     (2)本次股東會得以電子方式行使表決權。
 

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
   母公司東和鋼鐵企業股份有限公司桃園加工中心廠房屋頂
2.事實發生日:112/1/3~112/1/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
   (1)交易數量:桃園加工中心廠房屋頂6,053.68平方公尺。
   (2)每單位價格:以本次租賃廠房屋頂每月發電度數乘以併聯日當時公告之躉購費率，
       並以該二者乘積之20%為月租金(不含營業稅)。
   (3)租金總金額:16,430,263元（依111年1月經濟部公告之躉購費率估算）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
   租賃相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司
   與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之
   所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   (1)選定關係人為交易對象之原因:基於集團營運整體考量，作為自用營業場所使用。
   (2)前次移轉所有:無
   (3)前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無
   (4)前次移轉日期及金額:無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）:不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
  (1)付款條件:依合約規定。
  (2)租賃期間:自租賃標的物之太陽光電系統獲得台電公司併聯日
    （以台電公司通知函文所載併聯日期為準）起算20年。
  (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
  (1)價格決定之參考依據:參考市場行情。
  (2)決策單位:租賃雙方之董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
11.專業估價師姓名:不適用
12.專業估價師開業證書字號:不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:作為建置太陽光電發電設備與週邊設施使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:民國112年01月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年01月03日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項: 本租賃契約於112年01月05日經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司審計委員會同意
     及董事會通過後始得辦理公證及簽約。