股東專區

2022 年

2022/08/30 公告本公司經法院拍賣競標取得資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   高雄市小港區二橋段1347、1348地號等2筆土地、
   同段225-1、225-6、225-7、225-8、365建號等5筆建物及動產設備1批。
2.事實發生日:111/8/30~111/8/30
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
   1.土 地:36,637平方公尺(折合11,082.69坪)
   2.建築物:25,301.36平方公尺(包括未辦所有權第一次登記之建物面積1,653.25平方公尺)。
   3.設 備:包括1套鋼筋軋鋼生產線(全部設備)、剪裁機4台、 大型天車16部、
                    天車吊具6台、工業用冷卻水塔1組等
   4.交易總金額新台幣2,430,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,
   得免揭露其姓名): 執行拍賣之臺灣高雄地方法院,非本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形): 不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
   111年8月30日支付投標保證金新台幣445,400,000元(得標可抵充價款);
   得標後7日內繳足全部價金。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   1.交易之決定方式:法院公開拍賣。
   2.價格決定之參考依據:參考鄰近地區房地產行情及法院最低拍賣價格。
   3.決策單位:本公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
11.專業估價師姓名:不適用。
12.專業估價師開業證書字號:不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。
17.會計師事務所名稱:不適用。
18.會計師姓名:不適用。
19.會計師開業證書字號:不適用。
20.經紀人及經紀費用:不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:為公司整體營運發展考量,
     用以供日後本公司或子公司進行製造生產及辦公使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
     本公司參與法院拍賣競標案,業經審計委員會同意及董事會決議通過授權董事長於
     總價款新台幣2,500,000,000元內參與本次拍賣競標。

2022/08/30 公告本公司董事會決議通過參與不動產及設備投標案

1.事實發生日:111/08/30
2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年8月30日董事會通過授權董事長
   於授權範圍內參與投標相關事宜。
6.因應措施:相關交易條件將於得標後另行公告。
7.其他應敘明事項:無

2022/08/04 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第1款公告申報事項

1.事實發生日:111/08/04
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
   (1)被背書保證之公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
   (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司。
   (3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資額度擔保。
   (4)背書保證之限額(仟元):13,106,665
   (5)原背書保證之餘額(仟元):0
   (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):13,458,030
   (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,635,031
   (8)本次新增背書保證之金額(仟元):13,458,030
   (9)本次新增背書保證之原因:
       1.銀行貸款合約到期辦理續約。
       2.為營運周轉需要新增貸款額度。
 (1)被背書保證之公司名稱:福建東鋼鋼鐵有限公司
 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司。
 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資額度擔保。
 (4)背書保證之限額(仟元):13,106,665
 (5)原背書保證之餘額(仟元):532,846
 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):532,846
 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,503
 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
 (9)本次新增背書保證之原因:無
 (1)被背書保證之公司名稱:福建中日達金屬有限公司
 (2)與提供背書保證公司之關係:最終母公司
 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資額度擔保。
 (4)背書保證之限額(仟元):13,106,665
 (5)原背書保證之餘額(仟元):157,185
 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):157,185
 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):157,185
 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
 (9)本次新增背書保證之原因:無
2.背書保證之總限額(仟元):13,106,665
3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):14,148,061
3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.97
4.其他應敘明事項:
  1.子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證,因公告時點孰前認定,
     致背書保證金額重複計算,惟實質並無超限情形。
  2.以111年07月底美金匯率29.94,人民幣匯率4.447計算。

2022/08/04 公告本公司董事會通過自地委建東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心裝修工程,與關係人簽約。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:111/8/4~111/8/4
3.契約相對人及其與公司之關係:
   東鋼營造工程股份有限公司-本公司投資之子公司
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、
   限制條款及其他重要約定事項:
   一、契約名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心裝修工程
   二、契約總金額:新台幣 NTD13,000,000(未稅)
   三、工程地點:苗栗縣西湖鄉二湖村二湖段1213-3、1213-12、1213-19地號。
   四、契約起迄日期:111年08月10日至111年11月15日
   五、限制條款:無。
   六、其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用
6.不動產估價師姓名:不適用
7.不動產估價師開業證書字號:不適用
8.取得之具體目的:鋼結構展示、鋼鐵教育推廣及停車場使用
9.本次交易表示異議之董事意見:無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:民國111年08月04日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年08月04日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.其他敘明事項:無

2022/08/04 公告本公司董事會決議通過111年第2季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/04
2.審計委員會通過日期:111/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,421,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,391,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,197,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,360,865
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,629,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,619,575
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.59
11.期末總資產(仟元):56,465,072
12.期末總負債(仟元):28,814,493
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,457,322
14.其他應敘明事項:無

2022/08/02 代子公司東鋼營造工程股份有限公司公告董事會決議處分不動產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   (1)桃園市觀音區保障里草漯49之6號廠房
   (2)與鋼筋加工生產相關及不可分離之附屬設備
2.事實發生日:111/8/2~111/8/2
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
   (1)廠房交易面積:建物面積6,222.17平方公尺。
   (2)廠房每單位價格:$42,006.7元/坪,金額:NTD79,065,000(不含土地)。
   (3)與鋼筋加工生產相關及不可分離之附屬設備金額:NTD28,905,000。
   (4)交易總金額:NTD107,970,000。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,
   且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
   (1)東和鋼鐵企業股份有限公司
   (2)東鋼營造工程股份有限公司之母公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
   所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
   及移轉金額:
   (1)選定交易對象之原因:母公司整體規劃考量
   (2)前次移轉資訊:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及
   處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):
   預計處分利益NTD4,097,419。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   (1)參考市場行情及專業估價機構資料。
   (2)決策單位:經東鋼營造工程股份有限公司董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
     (1)歐亞不動產估價師聯合事務所(東鋼營造委託):NTD105,861,282。
     (2)戴德梁行不動產估價師事務所(東和鋼鐵委託):NTD110,077,455。
11.專業估價師姓名:
     (1)歐亞不動產估價師聯合事務所不動產估價師:蘇彩茸、周士淵。
     (2)戴德梁行不動產估價師事務所不動產估價師:李根源。
12.專業估價師開業證書字號:
     (1)(108)高市估字第000113號。
     (2)(96)台內估字第000300號。
     (3)(94)台內估字第000228號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:母公司整體規劃考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:民國111年08月02日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年08月02日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項: 本次交易應經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司111年8月4日審計
     委員會同意及董事會通過後,始得辦理簽約。

2022/05/27 公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司110年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司110年度營業報告書及財務 報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)票決通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無

2022/05/23 代子公司東鋼風力發電(股)公司公告向關係人東和鋼鐵 企業股份有限公司簽訂租賃契約。

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   母公司東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠部分建物之屋頂。
2.事實發生日:111/5/23~111/5/23
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
   (1)交易數量:42,817.85平方公尺。
   (2)每單位價格:以「併聯日當時公告之躉購費率*每月發電度數*20%」
       計收月租金(不含營業稅)。
   (3)租金總金額:新台幣3,462,720元
     (依111年1月經濟部公告之躉購費率估算)。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
   (1)租賃相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司。
   (2)與公司之關係:母公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之
   所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   (1)選定關係人為交易對象之原因:基於集團營運整體考量,作為自用營業場所 
       使用。
   (2)前次移轉所有 :無。
   (3)前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無。
   (4)前次移轉日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
   當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
   (1)付款條件:依合約規定。
   (2)租賃期間:自太陽光電系統獲得台電公司併聯日
     (以台電公司通知函文所載併聯日期為準)起算20年。
   (3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   (1)價格決定之參考依據:參考市場行情。
   (2)決策單位:租賃雙方之董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
11.專業估價師姓名:不適用。
12.專業估價師開業證書字號:不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。
17.會計師事務所名稱:不適用。
18.會計師姓名:不適用。
19.會計師開業證書字號:不適用。
20.經紀人及經紀費用:不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:作為建置太陽光電發電設備與週邊設施使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:1.民國111年5月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111年5月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
     本租賃契約於111年5月27日經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司審計委員會同意
     及董事會通過後始得辦理公證及簽約。

2022/05/11 代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告 董事會決議110年度股利配發基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發NT$1.5,計新台幣NT$309,465,791。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:111/05/16
6.停止過戶起始日期:111/05/17
7.停止過戶截止日期:111/05/21
8.除權(息)基準日:111/05/21
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:111/06/02

2022/05/05 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告申報事項

1.事實發生日:111/05/05
2.被背書保證之:
   (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd.
   (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司
   (3)背書保證之限額(仟元):13,106,665
   (4)原背書保證之餘額(仟元):8,357,580
   (5)本次新增背書保證之金額(仟元):884,400
   (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,241,980
   (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,779,171
   (8)本次新增背書保證之原因:子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證,
       因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
   (1)內容:無
   (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):5,634,326
   (2)累積盈虧金額(仟元):-2,244,091
5.解除背書保證責任之:
   (1)條件:子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
   (2)日期:子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元):13,106,665
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):10,071,204
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.42
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:51.45
10.其他應敘明事項:
     以111年04月底美金匯率29.48,人民幣匯率4.455和越南盾匯率0.001333計算。

2022/05/05 公告本公司財務主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、
   財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
2.發生變動日期:111/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董伯勳,本公司財會部資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃淑珠,本公司財會部協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):退休
6.異動原因:原財務主管屆齡退休
7.生效日期:111/05/05
8.其他應敘明事項:無

2022/05/05 公告本公司董事會決議通過111年第1季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,194,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,076,068
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,465,278
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,595,672
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,289,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,284,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):55,503,784
12.期末總負債(仟元):29,095,532
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,213,329
14.其他應敘明事項:無

2022/04/28 代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

2022/04/27 代子公司東鋼營造工程(股)公司公告向關係人東和鋼鐵企業(股)公司租賃廠房取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   1.標的物名稱:廠房。
   2.坐落地點:桃園市觀音區保障里保障六路289號。
2.事實發生日:111/4/27~111/4/27
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
   1.交易數量:租賃廠房面積5,229.98平方公尺。
   2.每單位價格:每月租金新台幣24萬元(未稅)。
   3.交易總金額:使用權資產金額新台幣2,857,709 元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名):
   1.交易相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司。
   2.與公司之關係:母公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   1.選定關係人為交易對象之原因:作為營業場所使用。
   2.前次移轉所有:無。
   3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無。
   4.前次移轉日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
   1.付款條件:依租賃契約規定。
   2.租賃期間:111年08月1日至112年07月31日。
   3.契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間,同意無條件配 合交易相對人之
    「東和觀音產業園區」開發進度期程提前終止本租約。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   1.價格決定之參考依據:參考市場行情價格。
   2.決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
11.專業估價師姓名:不適用。
12.專業估價師開業證書字號:不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。
17.會計師事務所名稱:不適用。
18.會計師姓名:不適用。
19.會計師開業證書字號:不適用。
20.經紀人及經紀費用:不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:作為營業場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:民國111年04月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年04月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
     本租賃契約應經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司111年5月5日審計委員會同意
     及董事會通過後,始得辦理簽約。

2022/04/27 代子公司東鋼營造工程(股)公司公告向關係人東和鋼鐵企業(股)公司租賃土地取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
  1.標的物名稱:桃園市觀音區保障段1216、1216-1、1216-2、1294地號等4筆土地。
  2.坐落地點:桃園市觀音區保障里保障六路289號。
2.事實發生日:111/4/27~111/4/27
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
   1.交易數量:租賃土地面積871.03平方公尺。
   2.每單位價格:按標的物地號111年平方公尺土地公告地價6%乘積租賃面積計算年租金,
      折算每季租金。
   3.交易總金額:使用權資產金額新台幣85,936元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
   1.交易相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司。
   2.與公司之關係:母公司。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有
   人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:
   1.選定關係人為交易對象之原因:作為營業場所使用。
   2.前次移轉所有 :無。
   3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無。
   4.前次移轉日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形):不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
   1.付款條件:依租賃契約規定。
   2.租賃期間:溯自111年03月17日至112年07月31日。
   3.契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間,同意無條件配合交易相對人之
    「東和觀音產業園區」開發進度期程提前終止本租約。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   1.價格決定之參考依據: 參考市場行情。
   2.決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
11.專業估價師姓名: 不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。
17.會計師事務所名稱:不適用。
18.會計師姓名:不適用。
19.會計師開業證書字號:不適用。
20.經紀人及經紀費用:不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:作為營業場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:民國111年04月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年04月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
     本租賃契約應經母公司東和鋼鐵企業股份有限公司111年5月5日 審計委員會同意及
     董事會通過後,始得辦理簽約。

2022/04/21 代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告 法人董事改派代表人

1.發生變動日期:111/04/21
2.法人名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.舊任者姓名:董伯勳
4.舊任者簡歷:東和鋼鐵企業股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:蔣良傑
6.新任者簡歷:東和鋼鐵企業股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/04/13~112/04/12
9.新任生效日期:111/04/21
10.其他應敘明事項:無

2022/04/13 補充公告111/04/12代子公司東鋼風力發電(股)公司公告向關係人 東和鋼鐵企業股份有限公司簽訂租賃契約

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   (補充說明)
   母公司東和鋼鐵企業股份有限公司之台北港倉庫、
   桃園廠、苗栗廠、台中港物流中心、高雄廠等之部分建物之屋頂。
2.事實發生日:111/4/12~111/4/12
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、
   每單位價格及交易總金額:
   (補充說明)
   1.交易數量:
      (1).台北港倉庫6,623.32平方公尺
      (2).桃園廠14,256.32平方公尺
      (3).苗栗廠71,114.29平方公尺
      (4).台中港物流中心:
           既有建物:8,327.66平方公尺 
           新設建物:3,565.94平方公尺
      (5).高雄廠49,840.69平方公尺
    2.每單位價格:以各廠區每月發電度數乘以併聯日當時公告之
       躉購費率,並以該二者乘積之20%為月租金(不含營業稅)。|
    3.租金總金額:297,282,155元。
     (依111年1月經濟部公告之躉購費率估算)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,
   且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名):
   (1).租賃相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司
   (2).與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因
   及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間
   相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   (補充公告)
   (1).選定關係人為交易對象之原因:基於集團營運整體考量,
        作為自用營業場所使用。
   (2).前次移轉所有 :無
   (3).前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無
   (4).前次移轉日期及金額:無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告
   關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)
 (遞延者應列表說明認列情形):不適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及
   其他重要約定事項:
   (補充公告)
   (1).付款條件:依合約規定。
   (2).租賃期間:自各廠區之太陽光電系統獲得台電公司併聯日
      (以台電公司通知函文所載併聯日期為準)起算20年。
   (3).契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據
   及決策單位:
   (補充公告)
   (1).價格決定之參考依據:參考市場行情。
   (2).決策單位:租賃雙方之董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
11.專業估價師姓名:不適用。
12.專業估價師開業證書字號:不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。
17.會計師事務所名稱:不適用。
18.會計師姓名:不適用。
19.會計師開業證書字號:不適用。
20.經紀人及經紀費用:不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
    (補充公告):作為建置太陽光電發電設備與週邊設施使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期: 1.民國111年04月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國111年04月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
     評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
     定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
     (補充公告)
     本租賃契約於111年4月12日經母公司東和鋼鐵審計委員會同意
     及董事會通過後始得辦理公證及簽約。

2022/04/12 代子公司東鋼風力發電(股)公司公告向關係人東和鋼鐵 企業股份有限公司簽訂租賃契約

1.標的物之名稱及性質
(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
  母公司東和鋼鐵企業股份有限公司之台北港倉庫、
  桃園廠、苗栗廠、台中物流中心及高雄廠。
2.事實發生日:111/4/12~111/4/12
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、
   每單位價格及交易總金額:
   1.交易數量:
     (1).台北港倉庫6,623.32平方公尺
     (2).桃園廠14,256.32平方公尺
     (3).苗栗廠71,114.29平方公尺
     (4).台中物流中心:
          既有建物:8,327.66平方公尺
          新設建物:3,565.94平方公尺
     (5).高雄廠49,840.69平方公尺
    2.每單位價格:以各廠區每月發電度數乘以公告之躉購費率,
       並以該二者乘積之20%為租金(不含營業稅)。
    3.租金總金額:297,282,155元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,
   且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
    1.租賃相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司
    2.與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象
   之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及
   交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   1.選定關係人為交易對象之原因:作為自用營業場所使用
   2.前次移轉所有 : 無
   3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無
   4.前次移轉日期及金額:無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應
 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之
 關係:不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)
(遞延者應列表說明 認列情形):不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及
 其他重要約定事項:
 1.付款條件:依合約規定。
 2.租賃期間:自雙方簽約日起即生效,至租賃期間屆滿為止。
 3.契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之
 參考依據及決策單位:
 1.價格決定之參考依據:參考市場行情。
 2.決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用
11.專業估價師姓名: 不適用
12.專業估價師開業證書字號: 不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:1.民國111年04月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111年04月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
   評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
   定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項: 無

2022/03/10 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告申報事項

1.事實發生日:111/03/10
2.被背書保證之:
   (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd.
   (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司
   (3)背書保證之限額(仟元):13,951,986
   (4)原背書保證之餘額(仟元):7,946,505
   (5)本次新增背書保證之金額(仟元):560,600
   (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,507,105
   (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,455,311
   (8)本次新增背書保證之原因:
       子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證,
       因公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
   (1)內容:無
   (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:   
   (1)資本(仟元):5,528,656
   (2)累積盈虧金額(仟元):-2,202,004
5.解除背書保證責任之:
   (1)條件:子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
   (2)日期:子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 13,951,986
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):9,172,415
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.87
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期
   財務報表淨值之比率:43.51
10.其他應敘明事項:
     以111年02月底美金匯率28.03,人民幣匯率4.439和越南盾匯率0.001308計算。

2022/03/10 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告申報事項

1.事實發生日:111/03/10
2.接受資金貸與之:
   (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd.
   (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之子公司
   (3)資金貸與之限額(仟元):2,790,397
   (4)原資金貸與之餘額(仟元):981,050
   (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):981,050
   (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
   (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,962,100
   (8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
   (1)內容:無
   (2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):5,528,656
   (2)累積盈虧金額(仟元):-2,202,004
5.計息方式:資金貸與利率依本公司每月美金借款平均利率加計5%計算
6.還款之:
   (1)條件:到期還款
   (2)日期:未定
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):1,962,100
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.03
9.公司貸與他人資金之來源:其他
10.其他應敘明事項:
     1.本公司自有資金。
     2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額。
     3.以111年02月底美金匯率28.03和越南盾匯率0.001308計算。

2022/03/10 公告本公司董事會決議通過對「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案

1.事實發生日:111/03/10
2.捐贈原由:辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費
3.捐贈金額:新台幣250萬元及廢鋼80噸
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:贊助經費將視業務推動情形分次動撥。

2022/03/10 公告本公司董事會通過自地委建東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心新建工程,與關係人簽約。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:111/3/10~111/3/10
3.契約相對人及其與公司之關係:
   (1)東鋼鋼結構股份有限公司-本公司97.48%投資之子公司
   (2)東鋼營造工程股份有限公司-本公司投資之子公司
4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、
   限制條款及其他重要約定事項:
   一、契約名稱: 東和鋼鐵企業股份有限公司二湖段鋼鐵工業研發中心新建工程
          1.鋼構工程-東鋼鋼結構股份有限公司承攬
          2.土建工程-東鋼營造工程股份有限公司承攬
   二、契約總金額:新台幣 NTD54,211,924(未稅)。
          1.鋼構工程-NTD22,385,760(未稅)
          2.土建工程-NTD31,826,164(未稅)
   三、工程地點:苗栗縣西湖鄉二湖村二湖段1213-3、1213-12、1213-19地號。
   四、契約起迄日期:
          1.鋼構工程合約期間:111年4月1日至111年10月31日
          2.土建工程合約期間:111年3月15日至111年12月31日
   五、限制條款:無。
   六、其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用
6.不動產估價師姓名:不適用
7.不動產估價師開業證書字號:不適用
8.取得之具體目的:鋼結構展示、鋼鐵教育推廣及停車場使用
9.本次交易表示異議之董事意見:無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:1.民國111年03月10日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111年03月08日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.其他敘明事項:無

2022/03/10 代子公司東鋼風力發電(股)公司公告向關係人東和鋼鐵企業股份有限公司租賃取得使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
   苗栗縣後龍鎮過港段0010-0009、0010-0010地號等2筆之部分範圍
2.事實發生日:111/3/10~111/3/10
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量:租賃土地面積19,526平方公尺
  (2)交易總金額:使用權資產金額NTD20,430,139
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名):
  (1)交易相對人:東和鋼鐵企業股份有限公司
  (2)與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
   (1)選定關係人為交易對象之原因:作為自用營業場所使用。
   (2)前次移轉所有 :無。
   (3)前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無。
   (4)前次移轉日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
  (1)付款條件:依合約規定。
  (2)租賃期間: 自雙方簽約日起即生效,至租賃期間屆滿為止。租賃期間為申請之併網型儲能
      系統設備與台電公司併聯之日(以台電公司完成併聯通知函所載完成併聯日期為準)
      起算至二十年屆滿。
  (3)交易金額:按租賃面積乘每年公告現值5%計收。
  (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
  (1)價格決定之參考依據:參考市場行情。
  (2)決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
11.專業估價師姓名:不適用
12.專業估價師開業證書字號:不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期: 1.民國111年03月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111年03月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:無

2022/03/10 公告本公司董事會決議擬向財政部國有財產署購買土地案

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
  桃園市觀音區保障段1157、1162、1162-1、1163、 1163-1、1163-2、
  1167、1167-1、1174、1177、 1206、1215、1216、1216-1、1216-2、
  1218、 1218-1、1218-2、1219、1219-1、1219-2、 1226、1226-1、
  1226-2、1226-3、1227、1227-1、 1227-2、1228、1228-1、1228-2、
  1228-3、1229、 1229-1、1294、1306、1306-1、1307、1307-1、
  1307-2、1313地號等41筆
2.事實發生日:111/3/10~111/3/10
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
  (1)土地面積:14,248.63平方公尺,折合4,310.21坪
  (2)交易總金額:NTD423,896,757
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,
   得免揭露其姓名):
   (1)交易相對人:財政部國有財產署
   (2)與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、
   價格及交易當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
   依國有財產署讓售同意函所示期限前,書面回覆同意依評定產價購買後,以預繳保證金抵充
   土地價款後核發產權移轉證明書。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
   (1)本次交易之決定方式:財政部依「國有財產估價作業程序」評定之產價,
       本公司委請不動產估價師就評定產價之合理性進行複核。
   (2)決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
11.專業估價師姓名:不適用
12.專業估價師開業證書字號:不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
     (1)依產業創新條例第43條第3項規定申購本公司
       「桃園市觀音區東和觀音產業園區開發案」
         範圍內夾雜之國有地。
     (2)用途:設置專門鋼筋加工成型園區。
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:無

2022/03/10 公告本公司董事會決議通過110年第4季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過日期:111/03/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,795,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,473,774
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,059,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,350,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,921,551
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,906,247
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.95
11.期末總資產(仟元):55,402,752
12.期末總負債(仟元):25,670,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,542,469
14.其他應敘明事項:無

2022/03/10 公告本公司召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
  (1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
  (2)時間:早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   (1)110年度營業報告。
   (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
   (3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
   (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
   (5)110年度董事酬金領取情形報告。
   (6)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
   (7)修正「公司治理實務守則」報告。
   (8)修正「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
   (2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
   (1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
    (1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,
        請逕向元大證券股份 有限公司股務代理部洽詢,
        電話:(02)2586-5859。
        依證券交易法第二十六條之二規 定,對持有記名股票未滿一千股之股東,
        其股東常會之召集通知得依公告方式為之,本次股東會之開會通知書未滿
        千股以下之股東擬不另寄發。
     (2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

2022/03/10 公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/10
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利,發放總數NT$4,673,368,435,每股配發NT$6.40。
4.除權(息)交易日:111/03/25
5.最後過戶日:111/03/28
6.停止過戶起始日期:111/03/29
7.停止過戶截止日期:111/04/02
8.除權(息)基準日:111/04/02
9.其他應敘明事項:
   (1)股利發放日:111/04/29
   (2)如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數量,
       股東配發股利率因此發生變動者,授權董事長調整之。

2022/03/10 公告董事會決議110年度股利分配情形

1. 董事會決議日期:111/03/10
2. 股利所屬年(季)度:110年年度
3. 股利所屬期間:110/01/01至110/12/31
4. 股東配發內容:  
   (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.40000000  
   (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0  
   (3)資本公積發放之現金(元/股):0  
   (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,673,368,435
   (5)盈餘轉增資配股(元/股):0  
   (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
   (7)資本公積轉增資配股(元/股):0  
   (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
    配發股利率暫定每股6.4元,係以可配股數730,213,818股計算,
    如嗣後有其他原因致響流通在外股份數量,股東配發股利率因此發生變動者,
    授權董事長調整之。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

2022/02/23 代子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議110年度股利分派

1.董事會決議日期:111/02/23
2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.5元,計新台幣$309,465,791。
3.其他應敘明事項:無

2022/03/23 代子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議111年股東常會召開日期及相關事項

1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
   (1)110年度營業報告。
   (2)監察人審查本公司110年度決算表冊報告。
   (3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
   (1)110年度營業報告書及財務報表案。
   (2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/30
11.停止過戶截止日期:111/04/28
12.其他應敘明事項:
     依公司法第172條之1規定,擬定111年3月4日起至111年3月14日
     上午九時前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理持股
     1%以上股東以書面方式提案。

2022/02/18 代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告法人董事改派代表人

1.發生變動日期:111/02/18
2.法人名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.舊任者姓名:古寬仁
4.舊任者簡歷:東和鋼鐵企業股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:范如茵
6.新任者簡歷:東和鋼鐵企業股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/04/13~112/04/12
9.新任生效日期:111/02/18
10.其他應敘明事項:無

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