股東專區

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事5人及監察人1人當選名單如下:
  (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
  (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
  (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
  (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
  (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
  (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰，董事長。
   (2)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬，董事。
   (3)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹，董事。
   (4)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵，董事。
   (5)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑，董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
   (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
   (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
   (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
   (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
   (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
4.舊任者簡歷:
   (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
   (2)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
   (3)蕭耀楹:東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長。
   (4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
   (5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
   (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
   (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
   (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
   (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
   (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.新任者簡歷:
   (1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
   (2)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
   (3)蕭耀楹:東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長。
   (4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
   (5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
   (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰， 201,121,339股。
   (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬， 201,121,339股。
   (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹， 201,121,339股。
   (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵， 201,121,339股。
   (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑， 201,121,339股。
   (6)監察人:伸原投資股份有限公司，3,537,016股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19-115/04/18
11.新任生效日期:115/04/13-118/04/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則
     第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董監事任期屆滿改選。

1.事實發生日:115/02/26
2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):16,376,437
  (4)原背書保證之餘額(仟元):7,898,970
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,706,420
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,605,390
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,122,126
  (8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，因公告時點孰前認定，
      致背書保證時間重疊，達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容: 無
  (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):6,333,408
  (2)累積盈虧金額(仟元):-3,688,728
5.解除背書保證責任之:
  (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
  (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 16,376,437
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 11,987,710
8.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.52
10.其他應敘明事項: 以115年01月底美金匯率31.47，越南盾匯率0.001198計算。

1. 董事會決議日期：115/02/26
2. 股利所屬年(季)度：114年年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容： 　
  (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000 　
  (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　
  (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　
  (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,139,919,417 　
  (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　
  (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　
  (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　
  (8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：配發股利率暫定每股4.3元，係以可配股數730,213,818 股計算，如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數量，
    股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、
    會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡如、稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠文、稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/26
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,855,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,576,988
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,846,938
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,917,433
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,757,984
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,720,934
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.47
11.期末總資產(仟元):51,997,209
12.期末總負債(仟元):17,534,863
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,345,972
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/26
2.捐贈原由:辦理115年度活動及會務經費
3.捐贈金額:新台幣500萬元及鋼材60噸。
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，發放總數NT$3,139,919,417， 每股配發NT$4.3。
4.除權（息）交易日:115/03/20
5.最後過戶日:115/03/23
6.停止過戶起始日期:115/03/24
7.停止過戶截止日期:115/03/28
8.除權（息）基準日:115/03/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項: 如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:115/02/25
2.股東會召開日期:115/04/13
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)114年度營業報告。
  (2)監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
  (3)114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)114年度營業報告書及財務報表案。
  (2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/15
11.停止過戶截止日期:115/04/13
12.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定，擬定115年2月27日起至115年3月9日止，
    上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部 受理持股1%
    以上股東以書面方式提案。

1.董事會決議日期:115/02/25
2.發放股利種類及金額:現金股利，發放總數NT$1,547,328,953元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 113/10/21
2. 簡述原公告申報內容：
  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段 土地）:
    (1).東和鋼鐵企業股份有限公司部份廠房及土地
    (2).桃園市八德區介壽路二段540號
  2.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位 價格及交易總金額:
    1.交易數量：租賃廠房及土地面積2,500坪
    2.每單位價格：
     (1)114/1/1-116/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,050,000元(含稅)
     (2)117/1/1-119/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,102,500元(含稅)
     (3)120/1/1-123/12/31租賃廠房及土地每月租金 新台幣1,157,625元(含稅)
  3.交易總金額：使用權資產金額：新台幣106,730,945元
  4.租賃期間:114年01月01日至123年12月31日
3. 變動緣由及主要內容：
  1.因應東鋼營造業務擴張及營運空間，擬調整原租賃範圍；租賃範圍規劃分為三階段擴增，各階段實際租賃面積以現場實測結果為準。
  2.修改合約變動差異：
    修改前：租賃廠房及土地面積2,500坪
    修改後：租賃廠房及土地面積分三階段擴增
     (1)第一階段：A區，約2,500坪
     (2)第二階段：B區，約500坪(預計115/7/1開始執行)
     (3)第三階段：C區，約1,947坪(預計117/1/1開始執行)
  3.交易總金額：使用權資產金額新台幣182,952,166元
4. 變動後對公司財務業務之影響：無
5. 其他應敘明事項：
  1.本次為原簽訂之租賃契約條件修改，執行時間及情況將視實際營運需求調整。
  2.115年01月06日審計委員會同意及115年01月23日 董事會通過後，東鋼營造於115年2月24日董事會審議通過，使得辦理簽約。

1.董事會決議日期：115/01/23
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
  (1)：114年度營業報告。
  (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
  (3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (5)：114年度董事酬金領取情形報告。
  (6)：審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二：承認事項
  (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
  (2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
  (1)：修正「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
  (1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
  (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：