公司治理

2019.05.14 第23屆第13次

  1. 本公司108年第1季合併財務報告。
  2. 107年企業社會責任報告書暨誠信經營執行情形報告。
  3. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
  4. 通過捐贈財團法人東和鋼鐵文化基金會辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣410萬元及廢鋼60噸。

2019.03.26 第23屆第12次

  1. 通過安侯建業聯合會計師事務所因其內部輪調機制之需要,更換本公司財務簽證會計師報告案。
  2. 107年度董事會績效評估報告。
  3. 通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案,員工酬勞金額總計新台幣3,211萬5,319元,董事酬勞金額總計新台幣2,569萬2,256元。
  4. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  5. 通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
  6. 通過本公司107年度盈餘分配表案,配發現金股利每股1.2元。
  7. 通過本公司108年股東常會召開及受理持股1%以上股東提案事宜。
  8. 通過委任公司治理主管案。
  9. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於廈門銀行申請人民幣3,000萬元整短期、中長期授信額度之背書保證案。
  10. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於台北富邦銀行之短期授信額度動用期限展延之背書保證案。
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