公司治理

2018.06.11 第23屆第8次

  1. 通過訂定本公司107年配發現金股利除息基準日案。
  2. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於國泰世華銀行申請美金2,000萬元整短期授信額度之背書保證案。
  3. 通過對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於台北富邦銀行申請美金4,950萬元整短期、中長期授信額度之背書保證案。

2018.05.15 第23屆第7次

  1. 本公司107年第1季合併財務報告。
  2. 106年企業社會責任報告書發行報告。
  3. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文化基金會」辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣506萬元及廢鋼160噸。
  4. 通過對子公司福建東鋼鋼鐵有限公司於台北富邦銀行申請美金1,000萬元整授信額度之背書保證案。
     

2018.03.22 第23屆第6次

  1. 報告本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」。
  2. 106年度董事會績效評估報告。
  3. 風險項目及管理對策報告。
  4. 通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配案,員工酬勞金額總計新台幣5,196萬9,181元,董事酬勞金額總計新台幣4,157萬5,345元。
  5. 通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
  6. 通過本公司106年度盈餘分配表案,配發現金股利每股1.4元。
  7. 通過本公司107年股東常會及受理持股1%以上股東提案事宜。
  8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  9. 通過本公司對子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於Mizuho Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Branch申請美金2,000萬元整短期授信額度續約之背書保證案。
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