公司治理

董事會成員

董事會成員結構

職稱 姓名 性別 所代表法人 主要學歷
董事長 侯傑騰 懋昇投資股份有限公司 美國哈佛大學經濟系畢業
副董事長 侯王淑昭 伸原投資股份有限公司 銘傳商專畢業/美國猶他州州立大學進修
董事 侯玉書 懋昇投資股份有限公司 美國哈佛大學環境與視覺藝術系畢業
董事 吳惠明 伸原投資股份有限公司 台北工專礦冶工程科畢業
董事 黃志明 漢磊投資有限公司 美國加州州立大學MBA
董事 陳保合 良城投資股份有限公司 加拿大皇家大學MBA
董事 侯彥良 - 美國南加州大學企業管理系
董事 林朝賀 台灣置地股份有限公司 東吳大學經濟學系畢業
獨立董事 劉義吉 - 政治大學會計研究所碩士
獨立董事 張壯熙 - 法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學(政治學)博士
獨立董事 劉德明 - 美國俄亥俄州立大學經濟博士

註:副董事長侯王淑昭女士於108.01.08辭世解任。

董事會成員多元化政策

  本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定,採用候選人提名制,並依公司之營運型態及發展規劃,董事成員應具備與鋼鐵產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才,確保董事成員之多元性及獨立性。
  董事會成員均具備相關產業之豐富經驗。成員中有女性董事一位,經營管理資歷甚豐;其他董事各具相關之專業背景,分別長於領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、生產銷售,產業專業及國際市場宏觀視野獨具。十一位董事中含三位獨立董事,以確保董事會之獨立性;獨立董事各具專才,包括會計研究所碩士、法律-經濟-社會科學博士、經濟博士等,均具專業學術背景與相關領域之實務經驗。
  董事會成員多元化政策落實情形:

董事
姓名
國籍 性別 是否兼任本公司員工  董事年齡 獨立董事年資 核心項目
50歲
以下
51歲至
70歲
超過
70歲
3年
以下
3-6
超過
6年
領導決策 營運判斷 經營管理 財務會計 危機管理 生產銷售 產業專業 國際市場
侯傑騰 中華民國 V V           V V V V V V V V
侯王淑昭 中華民國 V     V       V V V V V   V V
侯玉書 中華民國   V           V V           V
吳惠明 中華民國     V         V V V V V V V V
黃志明 中華民國     V         V V V V V V V V
陳保合 中華民國     V         V V     V      
侯彥良 中華民國   V           V V V V V     V
林朝賀 中華民國       V       V V V V V V V V
劉義吉 中華民國       V   V   V V V V V      
張壯熙 中華民國     V     V   V V V   V     V
劉德明 中華民國     V   V       V V V        






























本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養,藉由多元化的背景及實務經驗,以持續強化本公司之治理及營運綜效。 

獨立董事選任方式

106年度獨立董事選任相關訊息

一、提名及選任方式

依證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」

依本公司【公司章程】第21條,本公司設董事11人,採候選人提名制度,其中獨立董事不得少於3人,由股東會就董事候選人名單中選任之;獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵守事項,依證券主管機關相關規定辦理。

獨立董事與非獨立董事分別提名,一併進行選舉,分別計算當選名額。

二、提名過程

依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司於106年3月28日於公開資訊觀測站公告受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,訂於民國106年4月14日起至民國106年4月26日止受理持有本公司已發行股數1%以上之股東提名獨立董事候選人名單,106年股東常會受理股東提名董事候選人名單,得於106年4月14日起至106年4月26日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。公告期間屆滿,本公司於106年5月5日第22屆第24次董事會通過審查獨立董事候選人條件。

三、候選人資料

/劉義吉

 主要學歷:國立政治大學會計研究所碩士

 經歷:安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)

/張壯熙

 主要學歷:法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士

 經歷:華山文創實業股份有限公司 董事/總經理

/劉德明

 主要學歷:美國俄亥俄州立大學經濟博士

 經歷:中山大學財務管理學系專任教授

四、選任過程與結果:

本公司於106年6月16日股東常會改選董事,獨立董事選任結果如下:

劉義吉 當選權數:407,387,609權

張壯熙 當選權數:407,434,507權

劉德明 當選權數:407,323,350權

103年度獨立董事選任之相關訊息

公司治理主管

本公司有關公司治理相關業務由管理部負責,包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等;股東會之召集及股東會議事錄製作事宜由財會部負責。
108年3月月26日第23屆第12次董事會通過聘任何如玉協理擔任公司治理主管。

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
  1. 安排108.05.14董事進修研習,邀請法學專家主講「洗錢防制與打擊資恐–以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心」。
  2. 召開108年度公司治理評鑑作業討論會議。

 

獨立董事與簽證會計師、內部稽核之溝通情形

  1. 每年財務報告查核前,獨立董事與簽證會計師會就查核範圍、查核方式、關鍵查核事項等進行查核前之討論與溝通。
  2. 本公司獨立董事與簽證會計師於每季審計委員會議中針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果進行溝通,相關事項均透過充分溝通取得共識,溝通情形良好。
  3. 會計師不定期就相關法規更新情形及法令修訂是否影響帳列方式等,與獨立董事進行說明與溝通。
  4. 108年度獨立董事與簽證會計師之溝通情形重點摘要如下:
日期 溝通內容 處理執行結果
108.01.18
審計委員會
就107年財務報告之查核範圍、查核方式、關鍵查核事項、因應IFRS 16租賃公報之採用暨財報新增揭露事項及依審計準則公報第68號等進行查核前之討論與溝通。 無意見不一致。
108.03.21
審計委員會
就107年個體暨合併財務報告查核結果進行溝通及討論。 無意見不一致。
108.05.14
審計委員會
就108年第1季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。 無意見不一致。

 

 

 

 

 

 

  1. 本公司內部稽核主管每月將內部稽核查核報告相關資料送交獨立董事審閱,獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導。
  2. 內部稽核主管列席董事會並進行業務報告。
  3. 108年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形重點摘要如下:
日期 溝通內容 處理執行結果
108.03.21
審計委員會
稽核室就107年12月至108年2月稽核業務執行情形進行報告,並就相關問題進行溝通與討論。 無意見不一致,洽悉。
108.05.14
審計委員會
稽核室就108年3-4月稽核業務執行情形進行報告,並就相關問題進行溝通與討論。 無意見不一致,洽悉。

 

 

 

 

 

第23屆董事會出席情形統計表 - 截至2019.05.14

董事會出席情形統計_23-13.pdf

108年度董事進修情形明細表--截至108.05

108年董事進修情形明細表_截至10805.pdf

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