公司治理

董事會成員

董事會成員多元化政策

  本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定,採用候選人提名制,並依公司之營運型態及發展規劃,董事成員應具備與鋼鐵產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才,確保董事成員之多元性及獨立性。

  董事會成員均具備相關產業之豐富經驗。成員中有女性董事一位,經營管理資歷甚豐;其他董事各具相關之專業背景,分別長於領導決策、營運判斷、經營管理、財務分析、危機處理、生產銷售,產業專業及國際市場宏觀視野獨具。十一位董事中含三位獨立董事,以確保董事會之獨立性;獨立董事各具專才,包括會計研究所碩士、法律-經濟-社會科學博士、經濟博士等,均具專業學術背景與相關領域之實務經驗。

  本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養,藉由多元化的背景及實務經驗,以持續強化本公司之治理及營運綜效。

董事長 侯傑騰 

所代表法人:懋昇投資股份有限公司 
主要學歷:美國哈佛大學經濟系 

副董事長 侯王淑昭 

所代表法人:伸原投資股份有限公司
主要學歷:銘傳商專商業文書科
     美國猶他州州立大學商學教育系進修

董事 侯玉書

所代表法人:懋昇投資股份有限公司 
主要學歷:美國哈佛大學環境與視覺藝術系 

董事 吳惠明

所代表法人:伸原投資股份有限公司 
主要學歷:台北工專礦冶工程科

董事 黃志明 

所代表法人:漢磊投資有限公司  
主要學歷:美國加州州立大學MBA

董事 陳保合

所代表法人:良城投資股份有限公司 
主要學歷:加拿大皇家大學MBA

董事 侯彥良

主要學歷:美國南加州大學企業管理系

董事 林朝賀

所代表法人:台灣置地股份有限公司
主要學歷:東吳大學經濟學系 

獨立董事 劉義吉

主要學歷:國立政治大學會計研究所碩士

獨立董事 張壯熙

主要學歷:法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士

獨立董事 劉德明

主要學歷:美國俄亥俄州立大學經濟博士

獨立董事選任方式

106年度獨立董事選任相關訊息

一、提名及選任方式

依證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」

依本公司【公司章程】第21條,本公司設董事11人,採候選人提名制度,其中獨立董事不得少於3人,由股東會就董事候選人名單中選任之;獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵守事項,依證券主管機關相關規定辦理。

獨立董事與非獨立董事分別提名,一併進行選舉,分別計算當選名額。

二、提名過程

依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,本公司於106年3月28日於公開資訊觀測站公告受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,訂於民國106年4月14日起至民國106年4月26日止受理持有本公司已發行股數1%以上之股東提名獨立董事候選人名單,106年股東常會受理股東提名董事候選人名單,得於106年4月14日起至106年4月26日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。公告期間屆滿,本公司於106年5月5日第22屆第24次董事會通過審查獨立董事候選人條件。

三、候選人資料

/劉義吉

 主要學歷:國立政治大學會計研究所碩士

 經歷:安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)

/張壯熙

 主要學歷:法國巴黎第二大學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士

 經歷:華山文創實業股份有限公司 董事/總經理

/劉德明

 主要學歷:美國俄亥俄州立大學經濟博士

 經歷:中山大學財務管理學系專任教授

四、選任過程與結果:

本公司於106年6月16日股東常會改選董事,獨立董事選任結果如下:

劉義吉 當選權數:407,387,609權

張壯熙 當選權數:407,434,507權

劉德明 當選權數:407,323,350權

103年度獨立董事選任之相關訊息

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

本公司簽證會計師就本公司及子公司之財報內容不定期與獨立董事溝通,相關事項均透過充分溝通取得共識,溝通情形良好。

歷次溝通情形摘要:
107.01.09 審計委員會與簽證會計師進行106年財務報告查核前溝通會(Kick-off Meeting)。
107.03.21 審計委員會與簽證會計師就106年財務報告查核結果進行溝通及討論。
107.05.15 審計委員會與簽證會計師就107年第1季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。
107.08.13 審計委員會與簽證會計師就107年第2季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。
107.11.14 審計委員會與簽證會計師就107年第3季合併財務報告核閱結果進行溝通及討論。
 

本公司內部稽核主管定期將內部稽核查核報告相關資料送交獨立董事審閱,獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導。此外,內部稽核主管列席董事會並進行業務報告。

歷次溝通情形摘要:

107.03.21 稽核室進行風險項目及管理對策報告及106年12月至107年2月稽核業務執行報告,並就相關問題進行溝通與討論。 
107.05.15 稽核室進行107年3-4月稽核業務執行報告,並就相關問題進行溝通與討論。
107.06.11 稽核室進行107年5月稽核業務執行報告,並就相關問題進行溝通與討論。
107.08.13 稽核室進行107年6-7月稽核業務執行報告,並就相關問題進行溝通與討論。
107.11.14 稽核室進行107年8-10月稽核業務執行報告,獨立董事對於報告內容無意見。
                    稽核室提送108年度稽核計畫,獨立董事對於計畫內容無意見,提報董事會決議。

第23屆董事會出席情形統計表 - 截至2018.11.14

董事會出席情形統計_23-10.pdf

107年度董事進修情形明細表--截至107.08

107年董事進修情形明細表_截至10708.pdf

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