股東專區

2018 年

2018/08/13 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款公告申報事項

1.事實發生日:107/08/13
2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%直接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):9343757
  (4)原背書保證之餘額(仟元):4514975
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):765250
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5280225
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2109630
  (8)本次新增背書保證之原因:
      子公司因營運需求新增貸款額度,及銀行貸款合約需續約, 經本公司董事會決議通過背書保證,因公告時
      點孰前認定, 致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
   (1)內容: 無
   (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):3950563
   (2)累積盈虧金額(仟元):-361820
5.解除背書保證責任之:
  (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
  (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日
6.背書保證之總限額(仟元): 10511726
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 6334740
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 27.12
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比
   率: 41.81
10.其他應敘明事項: 以7月底美金匯率30.61計算

2018/08/13 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任案

1.發生變動日期:107/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:余坤東/海洋大學航運管理系教授、國立臺灣大學商學博士
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。
6.異動原因:原薪酬委員因故辭職,董事會依規定補行委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。
8.新任生效日期:107/08/13
9.其他應敘明事項:任期截止日與本屆董事會任期相同。

2018/06/11 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款、第3款及第4款公告申報事項

1.事實發生日:107/06/11
2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%直接投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):9,644,581
  (4)原背書保證之餘額(仟元):3,444,250
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,081,525
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,525,775
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,299,004
  (8)本次新增背書保證之原因:
      子公司因營運需求新增貸款額度,及銀行貸款合約需續約, 經本公司董事會決議
      通過背書保證,因公告時點孰前認定, 致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容: 無
  (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):3,950,563
   (2)累積盈虧金額(仟元):-361,820
5.解除背書保證責任之:
  (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度,即可解除保證責任。
  (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 10,850,153
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 6,162,213
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
   率: 25.56
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
   最近期財務報表淨值之比率: 41.31
10.其他應敘明事項: 以5月底美金匯率29.95計算。

2018/06/11 公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/11
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
3.發放股利種類及金額:
  現金股利,發放總數NT$1,405,684,851,每股配發NT$1.40。
4.除權(息)交易日:107/06/29
5.最後過戶日:107/07/02
6.停止過戶起始日期:107/07/03
7.停止過戶截止日期:107/07/07
8.除權(息)基準日:107/07/07
9.其他應敘明事項:
  (1)股利發放日:107/08/03
  (2)如嗣後,因發行可轉換公司債轉換為普通股或其他原因,以致影響流通在外股份
      數量,配發股利率因此發生變動者,授權董事長調整之。
 

2018/06/11 公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項
   一、盈餘分配或盈虧撥補:
          票決通過本公司106年度盈餘分配承認案。
          (1)通過發放現金股利1,405,684,851元,現金股利每股配發1.40元,另授權董
              事會訂定配息基準日,辦理股利發放事宜。如嗣後,因可轉換公司債轉換為
              普通股或其他原因, 以致影響流通在外股份數量,股東配發股利率因此發生
              變動者,授權董事長調整之。
          (2)票決結果:
              a.贊成:711,821,077權,贊成比例:97.45%
                (其中以電子方式行使表決權數:355,276,468權)
              b.反對:93,424權,反對比例:0.01%
                (其中以電子方式行使表決權數:93,424權)
              c.電子投票棄權權數/未投票權數:22,909,299權
              d.無效權數:0權
3.重要決議事項
   二、章程修訂:
          票決通過本公司修正「背書保證作業程序」討論案。
          票決結果:
          a.贊成:600,464,717權,贊成比例:82.20%
            (其中以電子方式行使表決權數:243,920,108權)
          b.反對:111,410,775權,反對比例:15.25%
            (其中以電子方式行使表決權數:111,410,775權)
          c.電子投票棄權權數/未投票權數:22,948,308權
          d.無效權數:0權
4.重要決議事項
   三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司106年度營業報告書及財務                
          報表承認案。
          票決結果:
          a.贊成:710,020,495權,贊成比例:97.20%
             (其中以電子方式行使表決權數:353,475,886權)
          b.反對:102,481權,反對比例:0.01%
            (其中以電子方式行使表決權數:102,481權)
          c.電子投票棄權權數/未投票權數:24,694,704權
          d.無效權數:0權
5.重要決議事項
   四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項
   五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

2018/05/29 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

1.發生變動日期:107/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:諸承明/國立台灣大學商學博士
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
   辭職
6.異動原因:個人因素
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無

2018/03/22 公告董事會決議106年度股利分配情形

1. 董事會決議日期:107/03/22
2. 股東配發內容:  
   (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000  
   (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  
   (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,405,684,851  
   (4)盈餘轉增資配股(元/股):0  
   (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  
   (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
    配發股利率暫定每股1.4 元,係以可配股數1,004,060,608 股計算,如嗣後,可轉
    換公司債轉換為普通股或其他原因, 以致影響流通在外股份數量,股東配發股利率
    因此發生變動者,授權董事長調整之。
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

2018/03/22 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第3款公告申報事項。

1.事實發生日:107/03/22
2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp.,Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%直接投資之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):4,790,488
  (4)原背書保證之餘額(仟元):3,358,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):584,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,942,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,443,606
  (8)本次新增背書保證之原因:
      子公司因銀行貸款合約需續約,經本公司董事會決議通過背書保證,因公告時點
      孰前認定,致背書保證時間重疊,達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容: 無。
  (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
   (1)資本(仟元):3,850,969
   (2)累積盈虧金額(仟元):-352,699
5.解除背書保證責任之:
  (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度, 即可解除保證責任。
  (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 10,778,598
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 4,591,262
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
   率: 19.17
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
   最近期財務報表淨值之比率: 34.93
10.其他應敘明事項: 以2月底美金匯率29.20計算。

2018/03/22 公告本公司召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:
  (1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
  (2)時間:早上9時30分
4.召集事由
一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正「董事會議事規則」報告。
(5)106年度董事會績效評估報告。
(6)對其他企業背書保證情形報告。
(7)對其他企業資金貸與情形報告。
(8)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由
二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由
三、討論事項:
(1)討論修正「背書保證作業程序」案。
7.召集事由
四、選舉事項:無。
8.召集事由
五、其他議案:無。
9.召集事由
六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元大證券股份
    有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二
    規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得依公告方式為
    之, 本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

2018/02/27 代子公司東和鋼鐵越南責任有限公司公告暫時停工相關事宜。

1.事實發生日:107/02/27
2.事件緣由:因越南子公司電爐變壓器故障,經設備供應商評估,維修期間尚需2~3個
                  月,致使產線暫時停工。
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。
5.全部或部分停工項目之產能: 預計停工月份產能:
  (1)107年3月:產能70,000噸。
  (2)107年4月:產能70,000噸。
6.全部或部分停工項目之產量: 預計停工月份產量:
   (1)107年3月:產量40,000噸。
   (2)107年4月:產量40,000噸。
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:
  該子公司停工月份的營收約佔107年度合併營收比例2.5%。
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。
10.質押之資產明細:不適用。
11.質押之資產占總資產之比例:不適用。
12.決策過程:該子公司內部經營管理會議決定。
13.其他應敘明事項:
    (1)考量工廠生產效能及營運成本,越南子公司停工的未交訂單將移至本公司苗栗廠
        生產。
   (2)估計後續修復費用約新台幣3,000萬元。本公司財務狀況健全,營運資金充足,
       本次事件對本公司財務調度無影響。

2018/01/09 說明自由時報107.1.9 C1版媒體報導

1.事實發生日:107/01/09
2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:東和鋼鐵單季營收大增,上看90億元,全年EPS估為1.6元。
7.發生緣由:說明媒體報導。
8.因應措施:該報導內容純屬媒體臆測。
9.其他應敘明事項:無。

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